A hivatalos vizsgálat szerint a kiadott 6779 kedvezményezettnek 53 százaléka úgy kapott útlevelet, hogy nem lett volna rá jogosult – írja a Reuters.
A séma szerint 2 millió eurós ingatlanbefektetés illetve kétszer 100 ezer eurós adomány kellett az útlevél megszerzéséhez,
ám sokan a családtagjaik részére is kértek ez alapján útlevelet, pedig ők nem lettek volna erre jogosultak. Az aranyútlevél program fő kedvezményezettjei oroszok voltak.
Ciprus a programot 2020 végén zárta le, miután fény derült arra, hogy nem csak befektetők de bűnözők is éltek a lehetőséggel. A Reuters hírügynökség 2019 októberében beszámolt róla, hogy Hun Sen kambodzsai miniszterelnök bizalmasai és családtagjai is ciprusi útlevélhez jutottak. Az al-Dzsazíra 2020 augusztusában arról tájékoztatott, hogy
legalább 60 ember jelenthet biztonsági kockázatot, akik 2017 és 2019 között nyertek állampolgárságot Cipruson.
A jelentés egy áprilisban nyilvánosságot látott változata szerint gyakori volt, hogy
ugyanazt az ingatlant sorozatban használták a letelepedni vágyók,
miután az állampolgárság kiadásra került, noha a hivatalos szabályok szerint a befektetést csak 5 év után lehetett volna 500 ezer euróig mérsékelni.
A program keretében 9,7 milliárd euró áramlott a szigetországba Nikosz Anasztasziadisz elnök szerint 2013 és 2020 között.
Az Európai Bizottság biztonsági kockázatokra hivatkozva kötelezettségszegési eljárás indítását is fontolgatta Ciprus ellen az ügyben.