Brüsszeli korrupció: Milánóban működhetett a pénzmosoda
Míg a korrupciós hálózat tagjai Brüsszelben voltak aktívak, a gyanú szerint a Katarból kapott kenőpénzt egy milánói tanácsadó cégen keresztül mosták tisztára – írta a Politico.
Fotó: Getty Images
Tavaly decemberben a belga rendőrség lerántotta a leplet egy brüsszeli korrupciós hálózatról, amelynek tagjai több millió euróért cserébe külföldi hatalmak, elsősorban Katar és Marokkó érdekeit szolgálták az Európai Parlamentben.
A hatóságok csütörtökön bejelentették, hogy megtalálták a bűnszervezet állítólagos pénzmosodáját, egy milánói tanácsadó céget.
Az olasz Equality Consultancy egy tiszavirág-életű vállalkozás volt, amely pár évig Brüsszelben, Milánóban és Tallinnban működött. A 2018-ban alapított cég szerény ügyféllistával és több százezer eurós bevétellel rendelkezett, s bár ez gyanússá tette a nyomozók számára, nem ez az egyetlen tényező, amely miatt a vállalkozás lebukott.
A pénzmosás az okos bűnözők eszköze, akik az illegális úton megszerzett vagyonukat megpróbálják törvényes forrásból megszerzett nyereségként beállítani – semmi sem kellemetlenebb annál, ha nem a rendőrség, hanem az adóhatóság buktat le. A Katargate gyanúsítottjai viszont ezt egy kicsit átlátszó módon csinálták.
A tanácsadó cég alapítója ugyanis a bűnszervezet állítólagos vezetőjének, Pier Antonio Panzerinek a könyvelője volt.
Fotó: Amine Landoulsi / Getty Images
A könyvelő, Monica Bellini nem volt ismeretlen a nyomozók számára, hiszen két hónapja az olasz rendőrség őt is letartóztatta, az irodájában talált dokumentumok pedig kulcsfontosságúak voltak ahhoz, hogy Panzeri családját is letartóztassák – ennek köszönhető, hogy az ügy főkolomposa alkut kötött a hatóságokkal, és kitálalt a korrupciós hálózatról.
Bellini jelenleg is rács mögött van, miközben az olasz és belga hatóságok a kiadatásáról, valamint a szorosabb együttműködésről tárgyalnak. A két ország összefogása az ügyben jelentősen felgyorsítaná a határokon átnyúló szervezet felszámolását, amely az Európai Parlament mellett lehet, hogy a bizottságot is behálózta.
De most, hogy megtalálták a kenőpénzek egyik forrását, a rendőrség képes lesz átvilágítani minden érintettet, és ezen keresztül talán további résztvevőket is el fognak kapni.
Ruff Bálint a valaha volt legnagyobb átvilágítását jelentette be – kiderült, mikor kezdi el a munkát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal
