Az USA-ban köthetett ki a tisztára mosott pénz
A Danske Bank észt leányvállalatán keresztül tisztára mosott pénz 80-90 százaléka amerikai bankokon át az Egyesült Államokba jutott – mondta tegnap Howard Wilkinson az Európai Parlament előtt. Az észt leányvállalat kereskedési üzletágának volt vezetője, a botrány kirobbantója ismertette, hogyan használtak az Egyesült Királyságban bejegyzett cégeket arra, hogy az utalások kedvezményezettjeit titokban tartsák. Wilkinson a dán és az észt felügyelet hozzáállását is kritizálta, amiért ennyit késlekedtek a cselekvéssel, szándékos visszaélések történtek ugyanis a bűnügyi eljárások alatt.
Wilkinson ügyvédje, Stephen Kohn szerint az Európai Uniónak harmonizálnia kellene a tanúvédelmi programját az Egyesült Államokéval, hogy elkerüljék a hasonló botrányok kialakulását. Az ügyvéd szerint a közösségnek az amerikai adójogszabályokból és a Dodd–Frank-törvény pénzmosás elleni szabályaiból is példát kellene vennie. A jogszabályi környezetnek arra kellene bátorítania a pénzügyi szektor alkalmazottjait, hogy jelentsék a jogsértéseket, a bejelentők számára pedig biztosítani kell az érdemi védelmet, a vagyoni és nem vagyoni kártérítést a bejelentéssel járó stresszért és kellemetlenségért vagy a kieső jövedelemért.
A legnagyobb dán bank észt leányvállalatánál 2014-ben robbant a bomba, amikor az észt pénzügyi felügyelet súlyos és rendszerszintű szabálytalanságokat talált a pénzmosás elleni eljárásokban. A források szerint a pénzmosással érintett összeg 30-tól 200- milliárd euróig terjedhet.
