Pénzmosás gyanúja a Commerzbanknál

A német Commerzbank AG több vezető tisztségviselője is gyanúba keveredett azzal a pénzmosási üggyel kapcsolatban, amely az orosz távközlési cégek privatizációja kapcsán robbant ki. A hatóság ellenőrei a múlt héten szállták meg a pénzintézet frankfurti központját, azt vizsgálva, hogy a bank szerepet játszott-e az orosz Megafon telefontársaság eladásából származó vagyon tisztára mosásában. A frankfurti és a zürichi ügyészség által megindított nyomozás első számú gyanúsítottja Andreas de Maiziere, a bank volt személyzeti vezetője, aki múlt hétfőn lemondott tisztségéről. Mellette még négy jelenlegi és egykori munkatársat gyanúsít az ügyészség. A kétes tranzakciók - amelyek a becslések alapján több száz millió dollárt tehetnek ki - többsége egy szentpétervári székhelyű holdingcéghez, a Telecominvesthez köthetők. A Commerzbank a 90-es években közvetetten a Telecominvest többségi tulajdonával rendelkezett. A Commerzbanknak, amely Németországban a harmadik legnagyobb - és az európai színtéren is jelentős - pénzintézet, több mint nyolcmillió ügyfele van. (VG)