A napilap úgy tudja, a szervezetek a nyolc legnagyobb hazai bank és azok külföldi leányvállalatainak átvilágítását kérték, ez feltétele volt a hitelszerződés megkötésének. Az ellenőrzés oroszlánrészét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) szakemberei végzik.