Gigabírságot kapott a drogkartellekkel üzletelő bank
A második legnagyobb kanadai bank, az Egyesült Államokban is jelen lévő TD Bank 3 milliárd dolláros bírság fizetésével zárja le azokat a vádakat, amelyek szerint segítette a drogkartelleket a pénzmosásban.
Az amerikai igazságügyminisztérium szerint
a bank pénzmosásellenes programja hosszú távú, mindent átható, rendszerszintű hiányosságokkal rendelkezett, melyeket a költségek alacsonyan tartása érdekében nem orvosolt.
A banki tranzakciók 92 százalékát nem monitorozták hat éven keresztül, ami azt jelenti, hogy 18 300 milliárd dollár folyt át a bankon ellenőrzés nélkül.
Több pénzmosással foglalkozó hálózatot is azonosítottak a hatóságok
Bár ennek valószínűleg csak kis részét tették ki a tényleges pénzmosási műveletek, az amerikai hatóságok azonosítottak három pénzmosó hálózatot, melyek több mint 670 millió dollárt továbbítottak a TD Bankon keresztül.
A pénzintézet ráadásul fiókjait is arra kérte, hogy hagyjanak fel a szokatlan pénzmozgások belső jelentésével egyes gyanús ügyfelek esetében, és több mint 5 milliárd dollárnyi pénzmozgást engedélyezett olyan számlákon, melyeknek a bezárásáról már döntött – írja a Financial Times.
Szemben az oly gyakran megszokott eljárással, a bank két egysége bűnösnek vallotta magát, többek között pénzmosásban is.
A torontói székhelyű bank mostani alkuja a kormánnyal egy korábbi esetet követ, amikor a bank alkalmazottai, köztük egy New York-i fiók vezetője, elismerték, hogy kenőpénzt fogadtak el cserébe azért, hogy fedőcégek számára nyissanak számlákat. A vádemelés szerint egy New York Queens negyedében lévő fiókba zsákszámra hordták a pénzt a drogkartellek, majd a bankkártyákról kolumbiai ATM-ekben vették fel a pénzt.
A mostani bírság az egyik legnagyobb, amit az Egyesült Államok pénzintézettel szemben kiszabott, igaz, elmarad a BNP Paribas 2014-es, 9 milliárd dolláros összegétől és a Binance ellen kiszabott, tavalyi 4,3 milliárd dolláros bírságtól is.
