Orosz kompromisszum a pénzmosási törvényről

Az orosz alsóház és a kormányzat megállapodott, hogy enyhítik a törvény szigorát, szűkítve az ellenőrizendő tranzakciók körét -- mondta Alekszander Sokin, a duma bankbizottságának elnöke. A vita középpontjában a gyanús ügyletek ellenőrzésére felállítani tervezett különleges testület hatáskörének nagysága állt. A kompromisszum értelmében kikerül a jogszabályból az a rendelkezés, mely szerint a testületnek minden 2,5 millió rubel (85 ezer dollár) érték feletti ingatlanügyletet kötelező lett volna vizsgálnia. Számos más, adóelkerüléssel, a vámrendelkezések vagy a devizajogszabályok megsértésével összefüggésbe hozható tranzakció is lekerült a kötelezően ellenőrizendő ügyletek listájáról. A kabinet és a duma tegnap a gyanús tranzakciók bankok által történő vizsgálatának részleteiről is megállapodott.
A parlament alsóháza még a múlt héten döntött úgy, hogy a törvénytervezet átdolgozásra szorul, és elhalasztotta a vitát, meglepve a kabinetet is. A képviselőház egyes tagjai kifogásolták, hogy a jogszabály adminisztratív korlátokat állít az üzleti élet szereplői elé, centrista és liberális képviselők pedig a részletek kidolgozatlanságát kritizálták. Ha a duma második olavasatban is jóváhagyja a törvényt, a július 11-ére tervezett harmadik szavazás után, a felsőház rábólintását követően Vlagyimir Putyin elnök aláírásával még a FATF által szabott határidő előtt életbe léphet, elhárítva a kilátásba helyezett szankciók veszélyét.