Budapest még rajta van a pénzmosási listán

A "feketelista" most közzétett változata a júniusihoz képest annyi változást tartalmaz, hogy további két ország -- Ukrajna és Grenada -- is szerepel rajta. Így immár húsz, többségében miniállam esetében javasolja azt a FATF, hogy a pénzintézetek "fokozott óvatossággal" járjanak el ottani üzletkötéseik során.
Magyarország esetében a szervezet nyugtázza a szükséges törvénymódosítások irányába tett "magas szintű politikai kötelezettségvállalást". Ezen kötelezettségvállalás elfogadott jogszabállyá változtatása azonban még hátravan -- teszi hozzá a FATF közleménye. Mint arról beszámoltunk, az Országgyűlés várhatóan ősszel fogadja el azt az előterjesztést, amely szerint 2002. január 1-jétől nem lehet új anonim betéteket nyitni .
A többnapos felülvizsgálatot követően kiadott FATF-állásfoglalás elsősorban fontos eredménye, hogy Oroszország lekerült a júniusban még szankciókkal fenyegetett államok listájáról (és így már csupán -- Magyarországhoz hasonlóan -- "nem együttműködő" országnak minősül). A párizsi székhelyű szervezet ugyanis úgy értékelte: Moszkva a nyár folyamán jelentős előrelépést tett a jogszabályok módosítása terén.
A Fülöp-szigetek és Nauru szigete ugyanakkor szeptember 30-ig, illetve november 30-ig kapott haladékot érdemi eredmények felmutatására. Ezek elmaradása esetére a FATF szankciókat helyezett kilátásba, amelyek legfontosabbika az lenne, hogy a szervezet tagországaiban megtiltanák a két ország bankjainak működését.