Gyanús bankszámla Magyarországon

Az Egyesült Államok elnökének a nemzetközi nyilvánosság előtt közzétett felhívására a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) még október elején kért tájékoztatást a hazai hitelintézetektől arról, hogy ügyfeleik között van-e olyan természetes vagy jogi személy, aki szerepel a terroristákról vezetett nemzetközi körözési listákon. A szervezet a közelmúltban kapott egy banktól olyan visszajelzést, miszerint a társaság egyik ügyfele azonos lehet a körözött személyek egyikével. A PSZÁF az ügy tisztázása érdekében a rendőrségnek továbbította az ügyet. A megkérdezettek nem árulták el, melyik pénzintézet érintett az ügyben, s a kérdéses bankszámla tulajdonosát sem kívánták megnevezni. Azt mégis elárulták, hogy természetes személyről van szó.
A névazonosság ellenére ugyanakkor csekély az esélye annak, hogy a bankszámla-tulajdonos valóban azonos a nemzetközi körözés alatt álló személlyel -- hangsúlyozták kérdésünkre több forrásból is. Ezt a feltevést látszik megerősíteni az is, hogy a számlán megnyitása óta forintban mérve sem történt jelentős pénzmozgás.
Ennek ellenére egyelőre további kérdéseket vet fel az illető tényleges azonosítása, mert a körözési listáknak csak egy része tartalmaz részletes adatokat a terrorizmussal vagy annak támogatásával gyanúsítható személyekről, s a névsorok némelyikén csak a keresettek neve szerepel. Lapunk úgy tudja, hogy a kérdéses bankszámla tulajdonosa nem az Egyesült Államok által közzétett négy névsor valamelyikén, hanem egy másik nemzetközi körözési listán szereplő személlyel mutat névazonosságot.
Az ügy vizsgálói egyelőre nem kezdeményezték a bankszámla zárolását, de a terrorizmussal kapcsolatos gyanú esetleges beigazolódása esetén a nyomozó hatóságok közül ezt a Legfőbb Ügyészség (LÜ) rendelheti el. Az LÜ jogosult ugyanis eljárni azokban az ügyekben, amikor egy külföldi személy külföldön követett el bűncselekményt. A bankszámla befagyasztására ebben az esetben -- a Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint -- az Egyesült Államok és Magyarország között érvényben lévő jogsegélyegyezmény értelmében van lehetőség.