Félbeszakított átutalási ügyletek

A BRFK még 1998. január elején rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen egy fővárosi pénzintézet feljelentése alapján, amelyet a bank amiatt tett, hogy egy ismeretlen személy két nappal korábban mintegy 32 millió forintot utalt át jogosulatlanul az egyik szombathelyi pénzintézet számlájára.

Az eljárás során kiderült, hogy az ország különböző pontjain ezzel párhuzamosan több hasonló kísérlet is történt. Ezt követően a nyomozók február elején sikeresen hiúsítottak meg két újabb, egy 280 és egy 168 millió forintos átutalást, s az akció során több olyan személyt is elfogtak, akiknek a feladata a pénz felvétele lett volna. Az előzetes letartóztatásba helyezett gyanúsítottak vallomásaiból hamarosan kiderült, hogy a szálak a fővárosba vezetnek. Eddig összesen 15 gyanúsítottja van az ügynek, s a nyomozóknak - a végrehajtással megbízott személyek mellett - a szervezők közül is több személyt sikerült előállítaniuk. Az eljárás még nem zárult le.

Ezzel kapcsolatban a BRFK vizsgálati főosztályának illetékesei lapunknak kifejtették: az elkövetők a cégbíróság adatbázisából szerzett adatokat használták fel ahhoz, hogy elkészítsék az átutalási megbízásokhoz szükséges hamis okmányokat és bélyegzőket is. Az átutalási megbízások kedvezményezetteiként több olyan céget neveztek meg, amelyek ugyan be voltak jegyezve, de évek óta nem működtek. Ezek nevében - szintén hamis iratok felhasználásával - több bankszámlát is nyitottak, ahová az elcsalt összegeket várták.

A nyomozóknak eddig összesen hat csalási kísérletről van tudomásuk, amelyekkel az elkövetők összességében 507,5 millió forintot próbáltak megszerezni. Ennek ellenére a csalást - 32 millió forint kárt okozva - csak az első esetben sikerült végrehajtaniuk. Ezzel az átutalással kapcsolatban az érintett pénzintézetnek az az alkalmazottja is gyanúsítottként szerepel az ügyben, aki a pénzfelvételt biztosította. Az elkövetők további kísérletei meghiúsultak, mert - a rendőrség közbelépése mellett - a bankok alkalmazottai minden esetben gyanúsnak találták a bemutatott hamis bélyegzőket vagy a szintén hamis iratokon szereplő aláírásokat, ezért az elkövetők által kiszemelt cégeknél külön is rákérdeztek, valóban végre kívánják-e hajtani az átutalásokat, ami után az érintett vállalatok azonnal a rendőrséghez fordultak.