Friss útmutatók, változatlan fenntartások

Nem támasztanak újabb kifogásokat a pénzmosás elleni törvény végrehajtását segítő útmutatókban foglaltakkal szemben a jogszabály által érintett szakmák képviselői, de fenntartásaikat tartják. Az útmutatók kiadását hosszas egyeztetés előzte meg, így ezzel szemben konkrét kifogásuk nincs az ingatlanszakma képviselőinek - közölte Mehrli Péter, a Magyar Ingatlanszövetség elnöke. Hasonlóan vélekedett több más, a pénzmosás elleni törvény által érintett szakma képviselője is, ám a jogszabály egészével szemben megfogalmazott kifogásaik miatt korábban benyújtott alkotmánybírósági, illetve ombudsmani beadványok visszavonását továbbra sem tervezik.

A Pénzügyminisztérium (PM) által a Pénzügyi Közlöny keddi számában közzétett útmutatók célja, hogy az érintett területeken dolgozó cégek vezetői és alkalmazottai képesek legyenek felismerni azokat az eseteket, amelyek pénzmosásra utalnak, ezért minden szakma számára részletes iránymutatást készítettek. Ezek alapján az érintett területeken tevékenykedő vállalkozásoknak 45 napon belül saját belső mintaszabályzatot kell kidolgozni a pénzmosás megelőzése és megakadályozása céljából.

Az útmutatókat a tárca már korábban elküldte a szakmák egy része számára. A rendelkezések eljuttatása a cégekhez akadályokba ütközött azon foglalkozások esetében, amelyeknek nincs a szakma egészét átfogó szervezetük vagy felügyeletük, így döntött a PM a nyilvá-nos közzététel mellett.

Kérdéseket vet fel, hogy nem egyértelmű, milyen szankció fenyegeti azokat a cégeket, amelyek az útmutatók rendelkezései ellenére nem készítik el saját szabályzataikat. Az útmutatók alapján minden érintett vállalkozás köteles ezt megtenni, de ezeket a PM-nek és az ORFK-nak sem kell megküldeni jóváhagyásra. Az APEH ellenőrizheti a szabályzatok meglétét, de azok tartalmába az adóhatóság szakemberei sem tekinthetnek bele, így leginkább a bejelentési kötelezettséget elmulasztók felelősségre vonhatósága késztetheti önkéntes jogkövetésre az érintetteket. (VG)