Gyanús pénzek kiszűrése

Az EU-nak lépéseket kell tennie a bűnözéssel kapcsolatos, nagyobb készpénztételek mozgásának kiszűrésére - hangoztatja egy a közösség miniszteri tanácsa részére készített brit jelentés. Az elemzést azon vámvizsgálati akciósorozat tanulságaiból állították össze, amelyet tavaly június 6-12. között hajtottak végre, és amelynek során szárazföldi, vízi és légi határátkeléseknél vizsgáltak gyanús személyeket.

A légiutas-forgalomban való ellenőrzés céljára elsősorban a karibi térségből, Dél-Amerikából, Libanonból, Iránból, Nigériából, Dubaiból és Észtországból származó személyeket válogattak ki. A szárazföldi és vízi határátlépések során török, libanoni, iráni, magyar, orosz, balti és marokkói állampolgárságú személyekre koncentráltak.

A mindössze néhány napig tartó akció során 249 lebukás történt. Ezeknél az eseteknél összesen 10 millió eurót meghaladó értékben találtak gyanúsan sok készpénzt, amelyet valamely adóparadicsomként ismert vagy pénzmosó helyként számon tartott üzleti központba vittek. Eljárást összesen 1,8 millió eurónyi pénzszállítmány esetében indítottak. Mint kiderült, írja az Europolitique, a pénzt nagy címletekben, gyakorta a testükre erősítve és könnyen hozzáférhető formában szállították.