A bankokból a nyomozókhoz kerülhetnének az ügyfelek adatai
A pénzátutalások szabályainak szigorításával igyekszik tovább nehezíteni a terrorizmus finanszírozását az Európai Bizottság. Javaslata szerint az utalásokhoz - bármekkora öszegről legyen is szó - mellékelni kell majd a küldő nevét, címét és számlaszámát. Ezekhez az információkhoz az illetékes bűnüldöző szervek rögtön hozzájuthatnának.
A rendelkezés elsősorban az unión kívülre és az unióba irányuló pénzmozgásokra vonatkozna, de egyszerűbb formában - az egységes fizetési piac kialakítására vonatkozó tervekkel összhangban - az EU-n belüli átutalások esetében is alkalmaznák. A pénzintézetek számára előírnák, hogy a megkövetelt adatok hiányában ne fogadjanak el átutalt összegeket, ha pedig egy partnerük szisztematikusan megszegi az adatszolgáltatási kötelezettséget, azzal az üzleti kapcsolatot is szakítsák meg.
Magyarországon az új előírások nem jelentenének számottevő pótlólagos terhet a pénzintézetek számára, hiszen a külföldre irányuló átutalások esetében a szóban forgó adatokat a hatályos jogszabályok szerint ma is rögzítik. Belföldi forgalomban ugyan a cím nem szerepel a kötelezően megadandó adatok között, ám számlaszám alapján azonosítható az átutaló.
A legfejlettebb ipari országok G7 csoportja által 1989-ben a terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás elleni küzdelem központi szerveként felállított pénzügyi akciócsoport (FATF) egy hónapja fogadta el saját normáit az átutalásokról, így a bizottsági javaslat a nemzetközi erőfeszítések részeként született - hangsúlyozza Charlie McCreevy belső piaci biztos. Az uniós belügyminiszterek ebben a hónapban már megállapodtak a tavaly márciusi madridi terrortámadások után elfogadott terrorizmusellenes intézkedések végrehajtásának felgyorsításáról; a bizottság a késlekedők listájának nyilvánosságra hozatalával fenyeget.
