Az év elején a liechtensteini LGT Bank lebuktatott betétesei ügyében indult nyomozás a bochumi ügyészség irányítása alatt, mintegy 200 fő ellen, ezzel szemben a mostani botrány külföldi szereplője a Liechtensteiner Landesbank (LLB), és a gyanúsítottak száma eléri 996-ot.
A két ügy között közvetlen összefüggés nincs, hasonlóság is csak ott van, hogy mindként banknál bizalmas információhoz hozzáférő alkalmazottak másolták ki a számítógépes rendszerből az ügyfelek adatait. A korábbi esetben az adatmásolók maguk értékesítették a kényes értesülést, mégpedig a német titkosszolgálatoknak, utóbb az elkövető alkalmazottak harmadik fél bevonásával próbálták meg zsarolni magát a bankot és az ügyfeleket.
A mostani esetnél ott csúszott hiba a számításba, hogy a zsarolókat feljelentették, és ellenük vizsgálat indult. A három férfi közül az egyik – a kihallgatások során – pánikba esett, és jelentős büntetés-enyhítés reményében kipakolt. Ami azt jelentette, hogy átadta a mintegy 2300 nevet tartalmazó listát, amiből kikerült a 996 német gyanúsított.
A listán szereplők szerte az országban élnek, csak Mecklenburg-Előpomeránia és Szász-Anhalt tartomány maradt tiszta. A legtöbb gyanúsított München, Stuttgart és Frankfurt am Main környékéről került ki. A számlákon 200 ezer euró és egyszámjegyű milliós tételek között szóródnak a betétek, a végösszeg meghaladja az 1 milliárd eurót.
