A csalással vádolt magyar állampolgárok számítástechnikai eszközöket vásároltak jellemzően az Európai Unióból (Ausztriából, Németországból). Ezeket hamis okmányokkal Magyarországra szállították és magyar gazdasági társaságok nevében értékesítették számítástechnikai termékek kereskedelmével foglalkozó gazdálkodóknak.
Mivel sem az sem pedig a magyarországi értékesítés utáni áfafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, közel 1,2 milliárd forint bevételkiesést okoztak a központi költségvetésnek.
A két büntetőeljárásban a pénzügyőrök közel 21 millió forint értékben számítástechnikai termékeket és több mint 95 millió forint értékben készpénzt (300 ezer eurót) foglaltak le. Az illetékes bíróság az elmúlt hét folyamán mindkét ügyben elrendelte a nyomozó hatóság által őrizetbe vett 2-2 fő gyanúsított előzetes letartóztatását.
