Megbírságolták a pénzváltókat és az őket foglalkoztató hitelintézeteket
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ellenőrizte a jegybanki engedély alapján pénzváltó ügynökként működő IBUSZ Kft., Rania Kft., Ciklámen Tourist Zrt., H&M Change Kft. és a Northline Kft., valamint megbízó hitelintézeteik tevékenységét. A vizsgálatok hiányosságokat tártak fel a pénzváltók belső szabályzataiban és a megbízó hitelintézetek ellenőrzési gyakorlatában. A pénzváltók több esetben helytelen folyamatokat alkalmaztak a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési előírások kapcsán az ügyletek tényleges tulajdonosainak feltárásakor és a gyanúsnak minősülő tranzakciók bejelentésekor. Az MKB Bank 9,5, a Nyugat Takarék 14, a Pátria Takarékszövetkezet 5 millió forint felügyeleti bírságot fizet a náluk, illetve a pénzváltó ügynökeiknél feltárt hiányosságok miatt.
