Áfamaffiára csapott le a NAV: tízmilliárdos csalás történt - több mint száz cég érintett az ügyben
Már az elcsalt áfa mértéke is elérte a tízmilliárd forintot abban az ügyben, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága felgöngyölített. A nyomozásba fektetett munka legalább annyira mutat grandiózus számokat, mint a jegyzett pénzösszegek – közölte a hatóság szerdán.
Óriási bűnszervezetet göngyölített fel a NAV
A nyomozás során egy olyan, száz feletti cégből álló láncolatot derítettek fel a nyomozók, amelynek célja az EU területéről érkező földgáz általános forgalmi adójának jogellenes csökkentése volt.
Az elkövetők több tízmilliárd forintot is meghaladó földgáz-kereskedelem után fizetendő áfát csaltak el és ugyanilyen értékű elektronikai termékekkel kereskedtek fiktíven.
A NAV pénzügyi nyomozói, a Fővárosi Főügyészség és a külföldi társhatóságok több hónapos előkészülete után, 220 pénzügyi nyomozó 60 pénzügyőr járőrrel közösen, egy időben 70 helyszínen hajtottak végre kutatásokat, melynek során fontos bizonyítékokat foglaltak le a földgáz-kereskedelmi tevékenység és fiktív elektronikai kereskedelemhez köthetően, a gazdasági társaságokat bejegyző ügyvédi irodák és az egyenként többmilliáros forgalmat lekönyvelő cégek székhelyén, irodáiban, könyvelőiknél és az elkövetők lakóhelyein.
A NAV által folytatott büntetőeljárásban több mint 23 milliárd forintot sikerült biztosítani és lefoglalni az elkövetői körtől.
A nyomozóhatóság különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt hét személyt előállított, majd gyanúsítottként kihallgatott. A bűncselekmények két fő szervezőjét őrizetbe vették, majd letartóztatásukat kezdeményezték a Fővárosi Főügyészségen.
NAV: nyilvános a lista, hol csapnak le az ellenőrök – minden blokkot megnéznek
A NAV honlapján elérhetővé vált, hogy hol és kik számíthatnak nagyobb valószínűséggel operatív ellenőrzésre a január 20-án kezdődő héten.
