Nő a bejelentési kötelezettség köre

Jelentősen szigorodhatnak a pénzmosás elleni fellépést célzó hazai előírások, miután szombaton -- a többi tagjelölt országgal együtt -- Magyarország is csatlakozott az Európai Unió pénteki rendkívüli csúcstalálkozóján elfogadott cselekvési tervhez. "A következő néhány napban lesznek olyan intézkedések, amelyek részben törvénymódosítást jelentenek, részben pedig törvényalkotást, amelyek radikálisan csökkenteni fogják a pénzmosás lehetőségét Magyarországon" -- nyilatkozta Orbán Viktor az MTV Híradójának. A miniszterelnök szerint a tervezett lépések érintik majd a pénváltókat, valamint a rendőrség által gyakorolt pénzügyi ellenőrzéseket is.
A nemzetközi terrorizmussal szembeni EU-terv -- többek között -- a terrorszervezetek illegális finanszírozása elleni intézkedések elfogadását tűzte ki célul, amelynek érdekében az aláírók kezdeményezték, hogy az EU tagállamai terjesszék ki a szervezet pénzmosásról szóló irányelvének hatályát. Ennek értelmében az ügyvédekre, a könyvvizsgálókra, a közjegyzőkre, valamint a műkincskereskedőkre és az ingatlanügynökségekre is kiterjesztenék a bejelentési kötelezettséget pénzmosás gyanúja esetén. Erről -- szakértők szerint -- ez idáig az érintettek, elsősorban az ügyvédek ellenérdekeltsége miatt nem születhetett döntés.
Az irányelv módosítása várhatóan az 1994-es pénzmosás elleni magyar törvény módosítását teszi szükségessé. Ugyanakkor -- a Pénzügyminisztérium lapunk által megkérdezett illetékese szerint -- további kérdéseket vet fel, hogy olyan szakmákra terjesztenék ki a bejelentési kötelezettséget, amelyek felett nincs olyan állami szerv -- mint például a bankok felett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete --, amely képes lehet kikényszeríteni az intézkedés betartását. A tárcánál az is felvetődött, hogy a bankok számára lehetővé tennék az ügyvédi letéti számlák ellenőrzését, hogy átláthatóbb legyen, tulajdonképpen kinek a pénze van a számlán.
A sürgős intézkedéseket igazolja az is, hogy a térségben jelenleg egyedül Magyarország szerepel az OECD pénzmosás elleni csoportjának (FATF) nyáron közzétett idei feketelistáján (VG, 2001. szeptember 10.). Már korábban bejelentették, hogy az úgynevezett anonim számlákat, amelyek engedélyezését a nemzetközi szervezet kifogásolta, jövő évtől megszüntetik. Szakértői becslések szerint egyébként tavaly Magyarországon ötvenmillió dollárnyi (azaz mintegy tizenötmilliárd forintnyi) pénzt mostak tisztára.
A rendőrséghez az idei évben eddig 700-800 pénzmosással kapcsolatos bejelentés ékezett. Ez nem mutat lényeges változást az előző évekhez képest, s az sem, hogy a bejelentések jelentős része más jellegű bűncselekményekkel kapcsolatos információkat tartalmaz. Ezzel szemben az év első nyolc hónapjában négy új büntetőeljárás indult -- legutóbb egy kétmilliárd forintos ügyben --, miközben a pénzmosás gyanúja miatt elindított eddigi összes eljárás száma nem haladja meg a 15-öt.