3,6 millió felett csak kártyával vagy átutalással lehet fizetni
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 2007. december 14-én lépett életbe, így például maximum 3,6 millió forintot fogadhatnak el készpénzben a kereskedők árujuk ellenértékeként, ennél nagyobb vásárlás esetén csak átutalással, bankkártyával lehet fizetni - mondta az InfoRádiónak Pados Márton, az Ernst&Young szakértője.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 2007. december 14-én lépett életbe Magyarországon egy uniós direktíva keretében - mondta az Ernst&Young szakértője.
A korábbihoz képest kevesebb adatot kérnek a bankokhoz belépő új ügyfelektől, de rákérdezhetnek vagyonuk forrására - fejtette ki. A másik érdekesség, hogy az azonosítási kötelezettség limitje 2 millióról 3,6 millió forintra emelkedett, ami a tranzakciók összegének emelkedésével vált szükségessé - tette hozzá a szakértő.
