Hogyan lehet a kristálycukorral adót csalni? Négyen már őrizetben
A gyanúsítottak fiktív ügyleteikkel megközelítőleg 750 millió forint adóhiányt okoztak a költségvetésnek, s a pénzügyi tranzakciók kapcsán – csaknem 1,5 milliárd forinttal kapcsolatban – felvetődött a pénzmosás gyanúja is.
A nyomozás eddigi adatai alapján egy magyar állampolgár tulajdonában lévő szlovák bejegyzésű gazdasági társaság különböző magyarországi cukorgyáraktól nettó értéken - 0% áfa feltüntetésével - vásárolt kristálycukrot azzal a feltétellel, hogy a megvásárolt kristálycukrot külföldre szállítják.
A megvásárolt kristálycukor azonban nem hagyta el Magyarország területét, hanem a gyanúsítottak által irányított bt.-n keresztül immár bruttó áron értékesítették tovább különböző magyarországi gazdasági társaságoknak.
A szóban forgó betéti társaság 2005-2007 között adóbevallást nem nyújtott be, a Magyarországon értékesített kristálycukor utáni általános forgalmi adó fizetési kötelezettségének nem tett eleget. A nyomozás során az ország területén összesen 41 helyszínen tartottak házkutatásokat.
Az egyik gyanúsított lakásán kábítószergyanús anyagot is találtak a pénzügyőrök, valamint az ügyben érintett egyik telephelyen - a Győr-Moson-Sopron megyei Nagybajcson - összesen 116 200 kg kristálycukrot foglaltak le.
Biztosítási intézkedésként a vámnyomozók 4 nagy értékű személygépkocsit és egy közel 24 millió forint értékű óragyűjteményt foglaltak le, valamint 10 bankszámlát zároltak.
