Adócsalás és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy 36 és egy 43 éves férfit vettek őrizetbe a pénzügyi nyomozói Csongrád megyében. A több helyszín átkutatásával járó akciót hosszas nyomozás előzte meg, így kiderült, hogy az egyik gócpont az a négy éve alapított cég, amelyet egy amerikai céggel kötött hamis kölcsönszerződésre alapoztak. Ezt követte újabb és újabb társaságok alapítása, majd színlelt ügyletek sorozatával beindult a számlázási láncolat, amelynek végén egy mártélyi székhelyű cég nevében jogosulatlan általános forgalmi visszaigényléssel próbálkoztak.
A számlázási láncban szereplő társaságok többek között leselejtezett, néhány millió forintért megvásárolt honvédségi eszközöket, harci járműveket számlázták tovább többszörös áron, ezáltal a számlázási lánc végére az egyébként leselejtezett eszközök több mint tízszeres értéken szerepeltek.
Az érintett cégek nevében többször érkezett az adóhatósághoz általános forgalmi adó visszaigénylésére alapot adó bevallás, a legutolsó 2012. január 20-án. A NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a Csongrád Megyei adóellenőrök segítségével és közreműködésével több, mint 126 millió forint visszaigényelt áfa kiutalását akadályozták meg. Az utólagos ellenőrzéskor az is kiderült, hogy a gyanúsítottak további 180 millió forint befizetendő adót titkoltak el, továbbá mintegy 100 millió forintot sikkasztottak.
A pénzügyi nyomozók a váratlan rajtaütéssel az elkövetőktől több mint 180 millió forint értékben foglaltak le ingatlanokat, járműveket és gépeket.
