Brüsszel felvenné Oroszországot a pénzmosásellenes listára
Az Európai Bizottság fontolgatja, hogy Oroszországot is felveszi azon országok „szürkelistájára”, amelyek nem megfelelően lépnek fel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen. A listát eredetileg a héten jelentették volna be, de a bizottság szóvivője szerint az elfogadását az utolsó pillanatban halasztották el „adminisztratív-eljárási okokból”. Az új bejelentésre várhatóan a jövő hét elején kerül sor.
A Financial Times által látott korábbi tervezet szerint több új ország is felkerülhet a listára, köztük
- Algéria,
- Angola,
- Kenya,
- Elefántcsontpart,
- Laosz,
- Libanon,
- Monaco,
- Namíbia,
- Nepál
- és Venezuela.
Ugyanakkor a bizottság tervezi levonni Barbados, Gibraltár, Jamaica, Panama, Szenegál, Uganda és az Egyesült Arab Emírségek nevét a listáról. A „szürkelista” nem jár automatikus szankciókkal, de fokozott figyelmet és pénzügyi felügyeletet von maga után az érintett országokkal szemben – írja a Bloomberg.
Oroszország esetleges felvétele politikai és gazdasági következményekkel is járhat,
különösen az uniós bankok és pénzügyi szolgáltatók együttműködésében.
Az EU a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni hatékony küzdelem erősebb uniós szintű szabályozása érdekében létrehozott egy új uniós hatóságot, a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Hatóságot (Authority for Anti-Money Laundering, azaz AMLA). Az AMLA-t megalapító rendelet csak egy eleme annak az összetett jogszabálycsomagnak, amelyet az EU a pénzmosás-megelőzés hatékonyabb szabályozása érdekében fogadott el 2024 májusában.
A „szürkelista” frissítése az AMLA jövőbeni munkáját is befolyásolja, hiszen az új hatóság kulcsszerepet fog játszani az ilyen országokkal kapcsolatos felügyelet és szabályozás megerősítésében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.