Brüsszel felvenné Oroszországot a pénzmosásellenes listára
Az Európai Bizottság fontolgatja, hogy Oroszországot is felveszi azon országok „szürkelistájára”, amelyek nem megfelelően lépnek fel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen. A listát eredetileg a héten jelentették volna be, de a bizottság szóvivője szerint az elfogadását az utolsó pillanatban halasztották el „adminisztratív-eljárási okokból”. Az új bejelentésre várhatóan a jövő hét elején kerül sor.
A Financial Times által látott korábbi tervezet szerint több új ország is felkerülhet a listára, köztük
- Algéria,
- Angola,
- Kenya,
- Elefántcsontpart,
- Laosz,
- Libanon,
- Monaco,
- Namíbia,
- Nepál
- és Venezuela.
Ugyanakkor a bizottság tervezi levonni Barbados, Gibraltár, Jamaica, Panama, Szenegál, Uganda és az Egyesült Arab Emírségek nevét a listáról. A „szürkelista” nem jár automatikus szankciókkal, de fokozott figyelmet és pénzügyi felügyeletet von maga után az érintett országokkal szemben – írja a Bloomberg.
Oroszország esetleges felvétele politikai és gazdasági következményekkel is járhat,
különösen az uniós bankok és pénzügyi szolgáltatók együttműködésében.
Az EU a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni hatékony küzdelem erősebb uniós szintű szabályozása érdekében létrehozott egy új uniós hatóságot, a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Hatóságot (Authority for Anti-Money Laundering, azaz AMLA). Az AMLA-t megalapító rendelet csak egy eleme annak az összetett jogszabálycsomagnak, amelyet az EU a pénzmosás-megelőzés hatékonyabb szabályozása érdekében fogadott el 2024 májusában.
A „szürkelista” frissítése az AMLA jövőbeni munkáját is befolyásolja, hiszen az új hatóság kulcsszerepet fog játszani az ilyen országokkal kapcsolatos felügyelet és szabályozás megerősítésében.
