BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Kriptovalutákkal játszották ki a szankciókat az irániak

A világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance segítségével irániak kijátszották az amerikai szankciókat, több milliárd dollárról van szó. A vállalatnál már pénzmosás miatt vizsgálódnak az amerikai hatóságok, most újabb vádak merültek fel.

A világ legnagyobb kriptozsődéje, Binance 2018 óta 8 milliárd dollár értékű iráni tranzakciókat dolgozott fel a közel-keleti országot sújtó amerikai szankciók ellenére. Ebből 7,8 milliárd dollár a Binance és a perzsa állam legnagyobb kriptotőzsdéje, a Nobitex között mozgott. Utóbbi honlapján útmutatás olvasható a szankciók kijátszásáráról – derül ki a Reuters cikkéből. 

Red,Pin,And,Bitcoin,On,Iran,World,Map,Ban,Of
Fotó: Shutterstock

A Binance-en keresztül áthaladó iráni pénzek háromnegyede egy kevésbé közismert kriptoban, a Tronban volt, ami lehetőséget ad a felhasználóknak, hogy elrejtsék a személyazonosságukat.

Az iráni Nobitex kifejezetten ajánlotta a Tron használatát, mivel segítségével névtelenül lehet kereskedni és így kijátszani a szankciókat. A napvilágra került tranzakciók miatt fennáll a veszélye annak, hogy a több mint 120 millió felhasználóval rendelkező cég tevékenysége az amerikai tilalmakba ütközik.

A kriptotőzsde a Reuters megkeresésére közölte: a Binance.com nem amerikai vállalat, de lépéseket tettek annak érdekében, hogy korlátozzuk az iráni piactérrel való tranzakciókat.

A vállalat szerint az iráni lakosoknak tilos számlát nyitni vagy fenntartaniuk.

Tavaly augusztusában pedig a Binance bejelentette, hogy az ügyfelek többé nem nyithatnak számlát és nem használhatják szolgáltatásait azonosítás nélkül, viszont az amerikai hírügynökség szerint a Binance azóta több mint 1 milliárd dollár értékű kereskedést dolgozott fel közvetlenül a Nobitex és más iráni tőzsdékkel.

Az összesítés szerint 2018 óta összesen 2,95 milliárd dollárnyi kripto mozgott közvetlenül az iráni tőzsdék és a Binance között, további 5 milliárd dollárnyi digitális valuta pedig közvetítőkön keresztül áramlott. A Tron token mellett a többi iráni tranzakció a főbb kriptovalutákban (bitcoin, XRP) valamint egy kisebb tokenben, a litecoinban történt.

Az adatok szerint nem csak a Binance érintett, a Nobitex felhasználói körében a második legnépszerűbb tőzsde a Seychelle-szigeteken bejegyzett KuCoin volt, ami 820 millió dollárnyi közvetlen és közvetett tranzakciót bonyolított le.

Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatának középpontjában az áll, hogy a Binance megsértette az amerikai pénzmosás elleni törvényeket. A 2018 óta tartó ügy részeként a tárca az Iránnal kapcsolatos szankciók megsértése miatt is vizsgálják a céget névtelen források szerint.

Kriptoforradalom Iránban

A közel-keleti ország legnagyobb tőzsdéje, a Nobitex 2017-ben indult és 2021-es éves jelentése szerint az iráni kriptotranzakciók 70 százalékát dolgozta fel. A vállalat célja, hogy lehetővé tegye az irániak számára, hogy a szankciók ellenére kriptóba fektessenek. 

Az amerikai büntetőintézkedések miatt a kriptó egyre népszerűbbé vált a perzsa államban.

A Nobitex felhasználói 2018 áprilisában kezdtek bitcoint mozgatni a Binance-on keresztül. A Nobitex a honlapján található kereskedési útmutatóban a Binance-t nevezte a legmegbízhatóbb megoldásnak, más bejegyzésekben a legjobb megoldásnak írták.

Az amerikai szankciók miatt a Nobitex nyilvános használati feltételei azt javasolják az ügyfeleknek, hogy kerüljék a kriptók közvetlen átutalását a Nobitexről a Binance-ra, és ehelyett hozzanak létre több digitális pénztárcát, hogy a pénzeszközöket külön szakaszokban mozgassák.

A Nobitex azt javasolta, hogy a felhasználók nyissanak digitális pénztárcát a Binance-nél, hogy Tront vásárolhassanak a biztonsága miatt. 

A Nobitex ügyfelei az adatok szerint továbbra is használhatták a Binance-t a Tron és más kriptotokenek kereskedelmére, miután a Binance 2021. augusztusban megszigorította az ügyfelek ellenőrzését. A Binance 2021 augusztusa és idén novembere között összesen több mint 1 milliárd dollár értékben dolgozott fel közvetlen tranzakciókat a Nobitexről.

Az amerikai pénzügyminisztérium által kibertámadások és zsarolóprogramok miatt szankcionált irániak a Nobitexet használták. A 2015 és 2022 között a szankcionált irániak digitális pénztárcájára több mint 230 ezer dollárnyi bitcoin-alapú váltságdíjfizetési pénz érkezett, a legtöbb kriptót a Nobitexhez küldték. 

Véget ért a kriptoforradalom Afganisztánban

Az afgán hatóságok betiltották a kriptovalutákat, és több, az országban tevékenykedő kereskedőt le is tartóztattak. A tálibok kezdetben megtűrték a digitális pénzeket, így Afganisztánban valóságos kriptoforradalom bontakozott ki. A globális bankrendszertől elzárt országban a kriptók segítségével lehetett a a legkönnyebben pénzt be- és kijuttatni, ám ennek most vége van.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.