Dubai eddig a bűnözők Mekkája volt, de ennek lassan vége

Dubai sokáig nyújtott menedéket Európa legnagyobb drogkereskedőinek, akik nyilvánosan, saját nevüket használva élvezhették az életüket az emírségben. 

Dubaiból szervezeték Európa kábítószer-ellátását

A kiadatási engedélyek hiánya, vagy épp a hatóságok által támasztott elvárások a kiadatási kérelmek kapcsán, az ősi, pénzmosás szempontjából is kiváló havalarendszer, de akár a város közbiztonsága is kiváló terepet nyújtottak a különböző szervezet bűnözői csoportoknak arra, hogy találkozzanak, együttműködjenek és távolról irányítsák európai hálózatukat. 

Az emírség emellett igyekezett kripto központtá is válni.

Mindez azonban változni látszik, így októberben letartóztatták a városban a Kinahan-kartell egyik fontos vezetőjét, Sean McGovernt, míg előtte már márciusban kiadták Belgiumnak Nordin El Hajjiouii és júliusban a holland–marokkói Mocro maffiát vezető Faissal Taghit Hollandiának. Azonban nemcsak a drogkereskedők éltek azzal a lehetőséggel, hogy az Egyesült Arab Emírségek nem rendelkezik sok országgal kiadatási egyezménnyel, így Dubaiban olyan fehérgalléros bűnözők is meghúzták magukat, mint Sanjay Shah, akit 1,7 milliárd dolláros adócsalással vádol Dánia.

Több tonnás szállítmányok ellenére büntetlenül mozoghattak a kartellvezérek a városban

Az Europol 2022-es Operation Desert Light akciója szerint Dubai az otthona a szuperkartell hat vezetőjének, köztük Daniel Kinahannek, akik az európai kokainkereskedelem harmadát adják. Köztük van az AFP oknyomozó riportja szerint Abdelkader „Bibi” Bouguettaia, akit 

A nyomozók szerint ennek ellenére a Pálma-sziget egyik házában él, luxuskörülmények között, alig pár száz méterre a Beckham házaspár dubai házától, de előszeretettel látogatja a hírességek törzshelyeit, mint Salt Bae steakhouse-át. A bölény néven ismert Tarik Kerbouci szintén a francia hatóságok elől menekül, akik egy 3,3 tonnás kokainszállítmány miatt keresik, ennek ellenére egy helyi autóversenyen második helyet érhetett el.

Ezért szerették a bűnözők Dubait

A város virágzó ingatlanpiaca, a pénzmosást megkönnyítő, becsületen alapuló havalarendszer ugyancsak kedvez a kartellvezéreknek. A 2022-ben 132 milliárd eurót megmozgató ingatlanpiac lehetőséget mi sem jellemzi jobban, hogy „a bölény” Kerbouci még ingatlanügynökként is dolgozott a városban. Az is sokat segít, hogy a város lakóinak 90 százaléka bevándorló, akik pont az alacsony adók és laza szabályozás miatt kedvelik Dubait.

Kerbouci pályafutásának még az sem vetett véget, hogy 2022 júliusában letartóztatták, ugyanis a város olyan kiadatási iratokat kért, melyeket a francia hatóságok nem tudtak prezentálni, így 40 nap múltán szabadon engedték. Nyugat-európai bírók és ügyészek szerint Dubai olyan extrém elvárásokkal rendelkezik, mint az eredeti nyomozati anyagok minden oldala, aláírva egy bíró által.

Ezért aztán hiába írt alá az Egyesült Arab Emírségek kiadatási egyezményt Franciaországgal 2007-ben, két évvel később pedig Spanyolországban, míg Belgiummal és Hollandiával 2021-ben, ez a gyakorlatban nem sok változást hozott. A francia külügyminisztérium egy tisztviselője idén elmondta az ország törvényhozóinak, hogy 

Idén azonban változások indultak, így egy szervezett bűnözéssel foglalkozó francia magisztrátus érkezett a szomszédos Abu-Dzabiba, és Belgium is kinevezett egy bírót az emírséggel való kommunikációra. Az Egyesült Arab Emírségek a Financial Action Task Force (FATF) szürke listájára került, ami arra késztette az ország hatóságait, hogy komolyabban nyomon kövessék a pénzmozgásokat. Ez idén februárra sikerrel is járt, az ország lekerült a listáról. A listára kerülés valószínűleg nem volt független attól sem, hogy az orosz-ukrán háború árnyékában számos orosz vállalkozó is megjelent a városban és az emírségek fontos központja volt a szankciók megkerülésének is.

Ez azonban egy francia bírósági forrás szerint azt nem jelenti, hogy a dubai hatóságok lefoglaltak volna bűnös eredetű eszközöket. Ennek ellenére sok nemzetközi bűnöző az idők szavát felismerve tovább állt a városból.