FATF-figyelmeztetés Kijevnek

A közelmúltban végrehajtott reformlépéseket elismerve levette Oroszországot az együtt nem működő országok listájáról a pénzmosás elleni nemzetközi küzdelem összehangolásán dolgozó szervezet, a FATF. Ezzel egy időben Dominica, Niue és a Marshall-szigetek is lekerültek a "szégyenlistáról", amelyen az idén júniusig Magyarország is szerepelt.

A mostani döntéseknek köszönhetően már csak 11 állam, illetve önálló terület (a Cook-szigetek, Egyiptom, a Fülöp-szigetek, Grenada, Guatemala, Indonézia, Mianmar, Nauru, Nigéria, a Saint Vincent-sziget és a Grenadine-szigetek, továbbá Ukrajna) minősül a nemzetközi közösséggel "együtt nem működőnek". A listán való szereplés a gyakorlatban azzal a következménnyel jár, hogy a szervezet tagjai felszólítják a pénzintézeteiket: fordítsanak kiemelt figyelmet a szóban forgó országokból származó személyekkel vagy cégekkel folytatott tranzakciókra.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) keretein belül működő, 30 államot (Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Brazília, Dánia, az Egyesült Államok, Finn-, Francia-, Görögország, Hollandia, Hongkong, Kanada, Kína, Izland, Írország, Japán, Luxemburg, Mexikó, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szingapúr, Törökország, Új-Zéland), valamint az Európai Bizottságot és az Öböl Menti Együttműködési Tanácsot tagjai között tudó FATF egyúttal arról is döntést hozott, hogy december 15-től ellenintézkedéseket léptet életbe Ukrajna és Nigéria ellen, ha a két ország addig sem fogad el a nemzetközi követelményeknek megfelelő pénzmosásellenes törvényeket.