Szimfóniával a pénzmosás ellen
A pénzmosásellenes magyarországi szabályok megfelelnek a nemzetközi elvárásoknak, de nagy figyelmet kell fordítani gyakorlati alkalmazásukra is - fejtette ki lapunknak Suzanne C. Hayden, az amerikai szövetségi igazságügyi minisztérium pénzmosás elleni részlegének vezető büntetőjogásza. A gyakorlati alkalmazás terén pedig az egyik legfontosabb feladat a különböző illetékes hatóságok fellépése közötti koordináció és összhang megteremtése - mondta a szakember, aki egy pénzmosás elleni konferencián vett részt a múlt héten Budapesten.
Nem csupán Magyarországon jelent kihívást az érintett szervek és szervezetek közötti hatékony információáramlás megteremtése - hangsúlyozta nemzetközi tapasztalataira utalva Hayden, aki Kelet-Európának segít a pénzmosással és vagyonelkobzással kapcsolatos jogszabályok kidolgozásában és megvalósításában. "Egyfajta szimfóniát kell létrehozni a bankrendszer, a bankfelügyelet, az ügyészségek, a rendőrség és a bíróságok között, ahol mindenki tudja, mi a szerepe és ugyanazon a szólamon játssza el azt" - hangsúlyozta a szakember, aki a magyar igazságügyi tárca ideiglenes jogi tanácsadójaként is dolgozik.
Magyarországon rendkívül sokat javult ez a "szimfónia" az utóbbi években - véli Hayden. Nem gyanítja, és nincs is olyan konkrét információja, hogy hazánk bármilyen szempontból is kiemelt célpontja lenne a pénzmosásnak, de az éberségből nem szabad engedni. "A bűnözők azokat az országokat keresik, ahol sebezhetővé válik a pénzmosásellenes rendszer" - emlékeztetett a szakértő. Szerinte ezért is fontos, hogy a társadalom egésze értse meg: a pénzmosás elleni fellépés nem elnyomás, nem a szabadságjogok korlátozása, hanem a gazdaság védelme a bűnözőktől. Az Egyesült Államokban (ahol 1996 óta létezik pénzmosásellenes törvény) a társadalom nagy része már világosan átlátja ezt, és ezt kell megértetni Kelet-Európában is.
