Özönlenek a terhelő adatok

Felajánlások. Egyre többen próbálnak kényes banki adatokat felajánlani a német hatóságoknak, és immár nem csak liechtensteini eredetűeket. Kedden egy ismeretlen telefonáló jelezte a baden-württembergi adóhivatalnak, hogy 30 ezer olyan svájci bankszámla adatai kerültek a birtokába, amelyek német befektetők adó-visszatartási manővereiről tanúskodnak. Pár nappal korábban pedig az éppen zsarolással gyanúsított, a kilencvenes években ember- és bankrablásért elítélt Michael Freitag ügyvédje ajánlott fel védence nevében egy DVD-t a liechtensteini LLB bank 2700 német ügyfelének adataival – a várható büntetés nagy részének elengedésében reménykedve.

A baden-württembergi „ajánlat” tényét Gerhard Stratthaus, a tartomány pénzügyminisztere is megerősítette, de szkeptikusan nyilatkozott annak komolyságával kapcsolatban – írja a Der Spiegel. Az adóhivatalnak pedig nehezére esik eldönteni, melyik hatóság lenne illetékes, ha valóban használható adatokat sikerül szerezni az informátortól. A legvalószínűbb, hogy az ügyet szövetségi szintre viszik.

Nem kizárt, hogy a névtelen bejelentő valóban érdekes adatokkal szolgálhat a hatóságoknak, hiszen egyes „adóparadicsomi” svájci kantonok rendkívül kedveltek a németek körében. Schwyz, Obwalden, Nid-walden és Zug kantonban még az alpesi ország viszonyai között is rendkívül alacsonynak számítanak az adókulcsok. Az elmúlt évben 2113 holdingot alapítottak a négy kantonban adómegkerülési céllal, ez 25 százalékos gyarapodást jelent a 2006-os állományhoz képest. A D&B tanácsadó cég tanulmánya szerint az alapítások tizede német eredetű. Az elemzés úgy becsüli, Svájcban összesen több mint 20 ezer hasonló jellegű holding működik, és az általuk kezelt 500 milliárd frankot (84 ezer milliárd forint) meghaladó vagyon 55 százaléka külföldi.

A liechtensteini LLB adatait felajánló Freitag ügyével kapcsolatban az információk megbízhatósága mellett más súlyos problémák is felmerülnek. Mivel a férfi évek óta zsarolta az LLB ügyfeleit a kezébe került adatokkal, a bank egy magáncéggel figyeltette őt, és az így összegyűlt óriási mennyiségű terhelő bizonyítékot a német ügyészség rendelkezésére bocsátotta. A bizonyítékok előkerülésével egyre valószínűtlenebb, hogy az ügyészség komoly engedményekre lesz hajlandó a büntetés tekintetében.

Ebben bízik az LLB is, amelynek vezetője szerint „jogállami keretek között lehetetlen”, hogy az ügyészség üzletet kössön egy visszaeső bűnözővel az adatok átadása fejében – mutat rá a Financial Times. Josef Fehr szerint Freitag elő-élete miatt a mostani ügy alapvetően különbözik az egész adóbotrányt kirobbantó Heinrich Kieber esetétől, aki közel ötmillió eurót kapott a német hírszerzéstől a szintén liechtensteini LGT banknál lévő ügyfelek számlaadataiért. VG

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal már jelezte igényét az esetleges magyar vonatkozású adatokra, amelyeket a jogszabályok alapján a németek automatikusan kötelesek átadni a hazai szerveknek.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal már jelezte igényét az esetleges magyar vonatkozású adatokra, amelyeket a jogszabályok alapján a németek automatikusan kötelesek átadni a hazai szerveknek.

-->