Lecsapott a NAV: Illegális parfümkereskedést számoltak fel
Sárközi Alexandra közleménye szerint öt elkövetőt előzetes letartóztatásba helyeztek, lefoglalták a teljes raktárkészletet és a bűnszervezet vezetőjének vagyonát, így a feltételezett áfacsalással okozott 700 milliós kár teljes egészében megtérülhet.
A szóvivő a részleteket ismertetve közölte, egy 39 éves Pest megyei férfi feltehetően olyan bűnszervezetet irányított, amely az Amerikai Egyesült Államokban, szlovák gazdasági társaságok nevében vásárolt parfümöket, hogy azokat Magyarországon illegálisan értékesítse.
A szervezők Ausztriában kezdeményezték az árukészlet szabad forgalomba bocsátását, a szlovákiai értékesítés tervét színlelve. Ezzel szemben az áru Magyarországra került, a bűnszervezet budapesti raktárhelyiségébe. A parfümöket onnan adták tovább bejáratott vevőkörnek.
A parfümök beszerzésére és Európába hozatalára, valamint a szabályos értékesítés látszatához valótlan tartalmú dokumentumokat és bizonylatokat használtak - olvasható a közleményben.
A "lepapírozásba" magyar és román gazdasági társaságokat is bevontak, hogy a több milliárdos bevétel eltitkolásával kibújjanak áfafizetési kötelezettségük alól.
Sárközi Alexandra szerint a pénzügyi nyomozók egyszerre több mint 30 helyszínen tartottak házkutatást, a bűnszervezet raktárának teljes készletét, mintegy százezer darab - 802 különböző fajta - parfümöt foglaltak le. Továbbá a tetemes vagyon - nagy értékű ingatlan, jelentős mennyiségű készpénz, drága karóra, elektronikai berendezések - lefoglalásával a költségvetésnek okozott kár megtérülését teljes egészében biztosították.
A bűnszervezet irányítóját és négy társát őrizetbe vették, a Kecskeméti Járásbíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat. Az öt embert bűnszervezetben, folytatólagosan elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással és magánokirat-hamisítással gyanúsítják.
