Olajáfacsalás: hamarosan lezárhatják a nyomozást
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a VilággazdaságFebruár elején zárhatja le a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a több céget is érintő, mintegy 18 milliárd forintnyi kárt okozó áfacsalás-sorozat ügyében - tudta meg az adóhatóságtól a Magyar Idők.
A lap szerint a bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indult büntetőeljárásnak 33 gyanúsítottja van. A szövevényes ügyben felbukkant az amerikai Bunge Zrt., illetve Welsz Tamás neve is - olvasható a cikkben.
Egy több magyar és szlovák társaságot is magába foglaló hálózaton belül 2009 és 2012 júliusa között közel 400 ezer tonna napraforgó- és repcemagot utaztattak meg - többnyire csak papíron - az elkövetők, akik a fiktív üzletek után sosem felejtették el visszaigényelni az áfát. A szóban forgó cégek nem csupán a magyar, de a szlovák államot is megkárosították.
Az áfamaffiát működtető cégekkel - mint felvásárló - üzleti kapcsolatban állt a Bunge nevű amerikai élelmiszeróriás is, amelynek jelzései alapján a NAV 2011-ben és 2013-ban is vizsgálatot indított adócsalás elkövetésének gyanúja miatt. A Bunge számos termékmárkát, gazdasági társaságot nevezett meg, szállítóleveleket, számlákat mellékelve konkrét áfacsalási sémát vázolt föl 2012 elején az adóhatóságnak elküldött anyagában - írja a lap.
