Május 20.szerda 19:09 pénzmosás Pénzmosás: bekeményít az EUAz Európai Parlament megszavazta azt az új uniós irányelvet, amelynek célja a pénzmosással, az adóbűncselekményekkel és a terrorizmus finanszírozásával szembeni hatékonyabb fellépés. MTI
Április 17.péntek 12:44 pénzmosás Pénzmosással gyanúsítják a Nemzetközi Valutaalap volt vezetőjét MTI
Szeptember 29.hétfő 10:07 pénzmosás A MagNet Bank megsértette a pénzmosás elleni törvényt, 19 milliós a bírság VG Online
Május 22.csütörtök 11:29 pénzmosás Magyarországon keresztül mosta tisztára a pénzét az olasz bűnszervezet MTI
Május 15.csütörtök 16:19 pénzmosás Százmilliárd eurós pénzmosás folyik évente a focin keresztül AP - nso.hu
Január 30.szerda 10:04 Németország Vizsgálhatják, betartja-e Ciprus a pénzmosás elleni szabályokat Süddeutsche Zeitung - VG Online