Október 27.szerda 11:04 pénzváltó Pénzmosással kapcsolatos szabályok miatt bírságolt az MNBA százmilliós bírság két bankot és három, általuk megbízott pénzváltót érintett. MTI
Október 11.hétfő 17:25 pénzmosás A pénzmosásnál érhetők tetten a környezetrombolók Bernáth Dániel, a KPMG tanácsadója, Szvetlik Kitti, a KPMG tanácsadója
Szeptember 2.csütörtök 16:35 pénzmosás Úton a teljes gazdasági transzparencia felé Dr. Huszár Daniella, a KNP LAW szakértője
Április 20.csütörtök 19:01 pénzmosás Minden órára jutott egy pénzmosásgyanús eset tavaly Károly Gábor
Április 18.kedd 13:46 pénzmosás Megkenték a politikusokat, óriási bírságot kapott a brazil cég Világgazdaság Online
Április 12.szerda 16:07 pénzmosás Pénzmosás és terrorizmus ellenes törvények az Országgyűlés előtt MTI
December 30.péntek 8:19 pénzmosás Csaknem 150 millió forintos pénzmosással gyanúsítanak két olaszt MTI