Július 24.hétfő 9:30 ügyfélazonosítás Komolyan szigorított az MNBAz MNB új rendelete szerint személyes ügyintézés helyett távolról is azonosíthatja magát egy ügyfél a pénzügyi intézményénél. VG
Április 20.csütörtök 19:01 pénzmosás Minden órára jutott egy pénzmosásgyanús eset tavaly Károly Gábor
Április 18.kedd 13:46 pénzmosás Megkenték a politikusokat, óriási bírságot kapott a brazil cég Világgazdaság Online
Április 12.szerda 16:07 pénzmosás Pénzmosás és terrorizmus ellenes törvények az Országgyűlés előtt MTI
December 30.péntek 8:19 pénzmosás Csaknem 150 millió forintos pénzmosással gyanúsítanak két olaszt MTI
November 24.csütörtök 7:40 NAV Nem unatkoznak a NAV-nál: Egyre több pénzmosást lepleznek le Magyar Idők
Június 17.péntek 9:49 pénzmosás Pénzmosás miatt indítottak eljárást, tízmilliókat próbáltak kifehéríteni MTI