Február 16.szerda 11:32 Ilya Lichtenstein Szabadul a milliárdos bitcointámadással vádolt pár egyik tagjaHeather Morgan szabadlábon védekezhet, férje azonban továbbra is a rácsok mögött vár sorsára. Kosztolányi Bálint
Február 14.hétfő 13:58 Credit Suisse Svájci bankban moshatta tisztára a drogpénzt a bolgár sportoló VG/MTI
Február 8.kedd 18:13 lopás Egy New York-i házaspár próbálta tisztára mosni a világ legnagyobb lopását F. A.
Január 20.csütörtök 15:42 Varsói Egyezmény Magyarország átültette a pénzmosás elleni Varsói Egyezmény rendelkezéseit MTI
December 29.szerda 10:07 csalás Pénzmosással vádolják a férfit, akivel "internetes okosságokhoz" nyittattak számlát K. R. R.
Október 11.hétfő 17:25 pénzmosás A pénzmosásnál érhetők tetten a környezetrombolók Bernáth Dániel, a KPMG tanácsadója, Szvetlik Kitti, a KPMG tanácsadója
Szeptember 2.csütörtök 16:35 pénzmosás Úton a teljes gazdasági transzparencia felé Dr. Huszár Daniella, a KNP LAW szakértője