Április 29.péntek 15:05 Németország Házkutatást tartottak a Deutsche BanknálA bank maga hívta ki a hatóságokat. P. A. R.
Március 10.csütörtök 19:33 pénzmosás Dubajig üldözték az orosz pénzeket, de ott bárki menedékre találhat Spiesz Bianka
Február 16.szerda 11:32 Ilya Lichtenstein Szabadul a milliárdos bitcointámadással vádolt pár egyik tagja Kosztolányi Bálint
Február 14.hétfő 13:58 Credit Suisse Svájci bankban moshatta tisztára a drogpénzt a bolgár sportoló VG/MTI
Február 8.kedd 18:13 lopás Egy New York-i házaspár próbálta tisztára mosni a világ legnagyobb lopását F. A.
Január 20.csütörtök 15:42 Varsói Egyezmény Magyarország átültette a pénzmosás elleni Varsói Egyezmény rendelkezéseit MTI
December 29.szerda 10:07 csalás Pénzmosással vádolják a férfit, akivel "internetes okosságokhoz" nyittattak számlát K. R. R.