BUX 41,517.26
0.00%
BUMIX 3,904.4
0.00%
CETOP20 1,966.33
0.00%
OTP 9,812
0.00%
KPACK 3,100
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ZWACK 17,650
0.00%
0.00%
ANY 1,630
0.00%
RABA 1,160
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
OTT1 149.2
0.00%
0.00%
MOL 2,756
0.00%
DELTA 38.35
0.00%
ALTEO 2,340
0.00%
0.00%
0.00%
EHEP 1,690
0.00%
0.00%
0.00%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
SunDell 42,000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
GOPD 12,000
0.00%
OXOTH 3,740
0.00%
0.00%
NAP 1,206
0.00%
0.00%
0.00%
Forrás
RND Solutions
Közélet

Milliárdos adócsalás őrző-védő céghálózatot számoltak fel

Az adóhivatal munkatársai egy dunántúli család által irányított őrző-védő céghálózatra csaptak le.

Milliárdos adócsalás miatt csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy dunántúli család által irányított őrző-védő céghálózatra. Az akcióban a Terrorelhárítási Központ támogatására is szükség volt.

A céghálózatban több száz alkalmazottat „bukócégeken” keresztül foglalkoztattak. Ezzel a módszerrel nem csupán a bérhez kapcsolódó adók és járulékok fizetését kerülték el, hanem fiktív számlákkal a fizetendő áfát is csökkentették.

Az így okozott kár egymilliárd forint a költségvetés felé és a társaság jelentős piaci előnyt is szerzett a személy- és vagyonvédelmi szektorban.

A bűnszervezet vezetőjét, aki fegyverekkel és harcművészeti képzettséggel is rendelkezik, két társával együtt a TEK segítségével fogták el, agytestű kutyákkal őrzött külterületi ingatlanjában.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán (illusztráció)

A birtokon a bűnbanda egyik ukrán állampolgárságú tagját is elfogták, akiről kiderült, hogy lejárt okmányokkal, engedély nélkül tartózkodik Magyarországon. Az ő ügyében – a NAV értesítésére – az illetékes idegenrendészeti igazgatóság is intézkedett.

A pénzügyi nyomozók és járőrök több mint 25 helyszínen kutattak bizonyítékok és a gyanúsítottak után, így a szervezet vezetőjének farmján több ezer liter, szabványoknak nem megfelelő gázolajat is találtak, egy illegális üzemanyagtöltő-berendezéssel.

A NAV szerint

az online számlarendszer valós idejű adatainak köszönhetően a nyomozók nagy összegű követeléseket tudtak biztosítani, és bankszámlákat, ingatlanokat is zár alá vettek csaknem egymilliárd forint értékben, így az okozott kár jelentős része megtérülhet.

A nyomozás különösen nagy értékre, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. A szervezet vezetői – ha bűnösségük bebizonyosodik – 20 év szabadságvesztést is kaphatnak.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek