Pénzmosást gyanítanak a BC-nél

A BorsodChemnél történt részvényvásárlásoknál felmerült annak a gyanúja, hogy pénzmosás történt, mivel közvetítő cégek tőkéjükhöz képest példátlanul nagy pénzt folyattak át számlájukon -- közölte Borókai Gábor kormányszóvivő a tegnapi kormányülést követő sajtótájékoztatón. A szóvivő nem tért ki a cégek megnevezésére, és azt sem lehet tudni, hogy további -- esetleg büntetőjogi -- lépések történnek-e.
Borókai egyébként hangsúlyozta, hogy a kormány nem vizsgálja, milyen nemzetiségű tőke érkezik a magyar piacra, de fontosnak tartja az átláthatóságot. A kabinet véleménye az, hogy erősíteni kell a PSZÁF tevékenységét, és ennek érdekében szélesíteni kell a felügyelet eszköztárát. Utóbbi kijelentés minden bizonnyal a felügyeleti rendelkezési jog visszaadását jelenti, amely nemrégiben -- a jogalkotási törvény módosítása során -- pártpolitikai csatározások miatt hiúsult meg.
Az viszont biztosnak tűnik, hogy a PSZÁF tisztességtelen piaci magatartás miatt perli a BorsodChemben 24,8 százalékos részvénycsomagot vásárló CIB Bankot. A jogcím ennél bővebb kifejtésére nem került sor, és lapzártánkig a PSZÁF sem reagált megkeresésünkre.
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény ugyanis számos esetet határoz meg, melyek a per alapjául szolgálhatnak. Ilyen lehet a tisztességtelen verseny tilalma, a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma és a kartellszabályok, vagyis a vállalkozások összefonódására vonatkozó rendelkezések megsértése.
Korábbi felügyeleti nyilatkozatok arra utaltak, hogy a jogcím érvénytelenség megállapítása lesz, amely pernyertesség esetén a CIB-nek a BorsodChem közgyűlésén gyakorolt szavazatára is visszamenőleges hatályú lesz. Ez úgy oldható meg, hogy a perben a tptv.-be ütköző vagy annak megkerülésével kötött szerződés semmisségére hivatkoznak.