Feljelentéseket tett a felügyelet

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) tegnap feljelentéskiegészítést rendelt el a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által szerdán, a BorsodChem-ügyben pénzmosás alapos gyanúja miatt tett feljelentés kapcsán -- közölte az MTI az ORFK kommunikációs igazgatójára hivatkozva.
A PSZÁF még tavaly novemberben tett bejelentést, azóta a rendőrség operatív adatgyűjtést folytatott, de a nyomozás hivatalból történő elrendelésére nem került sor. Ezek miatt kérdés, hogy a felügyelet milyen új körülményekre hivatkozott, amikor feljelentést tett az ügyben. A pénzmosást egyébként az követi el, aki más, a büntető törvénykönyv szerint szabadságvesztéssel büntetendő cselekményével összefüggésben keletkezett anyagi javakat -- különböző elkövetési magatartásokkal -- elrejti. A törvényi tényállás megvalósulásához tehát egy alapcselekmény szükséges, amit nem a pénzmosás elkövetője valósít meg.
Már tavaly decemberben is tett egy feljelentést a PSZÁF. Azt okirat-hamisítás miatt, ebben ismeretlen tettes ellen elrendelték a nyomozást. Lapunk úgy tudja, hogy a részvényvásárlások kapcsán nyomoz a rendőrség, de gyanúsításra nem került sor.
A Fővárosi Bíróság (FB) előtt a CIB Bank elleni polgári peres eljárás kapcsán Gulácsy Ferenc, a PSZÁF szóvivője hangsúlyozta, hogy a többször említett tisztességtelen piaci magatartást általános fogalomként kezelik. Ez több jogszabály megsértését is jelenti, így az értékpapírtörvény, a versenytörvény és polgári törvénykönyv egyes rendelkezéseivel is ellentétesnek tartják a CIB Bank részvényvásárlását.