BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

A Jukosz-ügy külföldön folytatódik tovább

Október 11-én, egy hétfői napon a moszkvai Matrózcsend börtönben ügyvédje hiába kereste Platon Lebegyevet, a Jukosz pénzügyeit 2003 közepéig irányító Menatep vállalat jogerősen nyolc év munkatáborra ítélt vezetőjét. Mint kiderült, Mihail Hodorkovszkijjal együtt elszállították őket büntetés-végrehajtási helyükre, két távoli lágerbe, mindmáig ismeretlen helyre.
2005.10.18., kedd 00:00

A hír óriási visszhangot váltott ki. Egyrészt azért, mert a civilizált világban szokatlan módon a hatóságok az elítéltek családját sem értesítették a történtekről. Másrészt, mert láthatólag kínosan ügyeltek rá, hogy a világ ne pénteken szerezzen tudomást az eseményről, amikor Vlagyimir Putyin elnök a 53. születésnapját ünnepli. Legfőképpen azonban azért figyelemre méltó a két elítélt elszállítása, mert néhány nappal korábban még úgy látszott, hogy az ügyészség már a következő, nagyszabású Hodorkovszkij-per előkészítésén dolgozik. Iyenkor pedig - még a régi, gulágos szovjet idők szokása szerint - a már elítélt foglyokat is a fővárosban szokták tartani.

De egyelőre csak annyi történt, hogy házkutatást tartottak fél tucat moszkvai bank, néhány sztárügyvéd és a Hodorkovszkij által támogatott moszkvai Nyílt Társadalom Intézetének igazgatója, Irina Jaszina (a Jelcin-korszak gazdasági miniszterének lánya) irodájában. Az érintettek szerint a részben távollétükben folyó razzia találomra zajlott: ők legalábbis nem tudták megállapítani, milyen iratokat kerestek a bűnüldöző szervek.

Tudatlanságuk azért meglepő, mert a kiszivárgott hírek szerint a Kreml kézi vezérlésével működő orosz igazságszolgáltatás már 2004 decembere óta vizsgálja a Jukosz és leányvállalatai 2000 és 2003 közötti banki átutalásait. Ezúttal tehát nem adócsalás, hanem sikkasztás, jogtalan pénzkivitel és pénzmosás a gyanú. Hétmilliárd dollárról van szó, amelyet a nyomozás szerint a Jukosz és a Menatep ügyvédi irodák és bankok segítségével külföldi pénzintézetekbe utalt. Az olajvállalat más országokban bejegyzett állítólagos részvénytulajdonosai (a hatóságok szerint fantomcégek) számláira, mint osztalékot.

Nem tudni, mennyire jogosak ezek a vádak. De sokatmondó tény, hogy a Jukosz külföldi pénzügyeinek kezelésére Hollandiában - az olajóriás leányvállalataként - bejegyzett Fargoil cégnél az amszterdami igazságügyi szervek indokoltnak tartották és ezért engedélyezték orosz nyomozók vizsgálódását, majd kérésükre zárolták a vállalat vagyonát.

A Fargoil vezérigazgatóját, Antonio Valdes-Garciát egyébként még júniusban letartóztatták a moszkvai repülőtéren. Szeptemberben találtak rá egy akadémiai klinikán, többszörös lábtöréssel és kivert fogakkal. Egyelőre rejtély, kapcsolatban áll-e ez az ügy a Hollandiában folyó vizsgálattal: Antonio Valdes-Garcia sorsát minden érdekelt részéről mély hallgatás övezi.

Tudunk viszont egy másik hollandiai cég érintettségéről: a 2005 áprilisában bejegyzett Yukos B. V. holding fogadta be az orosz olajcég más vállalataiból származó jövedelmet, kivonva ezzel az orosz adóhatóságok látóköréből. A Hodorkovszkij-birodalmat finanszírozó külföldi bankok azóta is szabályos háborút folytatnak a járandóságukért a Yukos B. V.-vel. Vérmes győzelmi reményeik azonban már csak azért sem lehetnek, mert az 1,2 milliárdra becsült holding nemrég a Stichting Administratiekantor holland alap ellenőrzése alá került.

Ennek ellenére az ostromló erőkhöz csatlakoztak Hodorkovszkij fogolytársa, Platon Lebegyev egykori birodalma, a Menatep képviselői is. Ők a Menatep egy szintén Hollandiában bejegyzett leányvállalata, a Jukosznak korábban hiteleket nyújtó Moravel Investments Ltd. közvetítésével követelik a nekik még járó 650 millió dollár törlesztését. Tíz nyugati bank - köztük a francia Société Générale, a Citigroup, a Deutsche Bank, az ING NV - pedig egy régi, egymilliárd dolláros Jukosz-hitelből fennmaradt 482 milliós tételre tart igényt. Ezt a napokban egy moszkvai bíróság is jogosnak ítélte.

A nagy nevekhez képest igazán "kis hal" a litván Mazeikio Nafta és a Transpetrol szállítóvállalat szlovákiai részlege. A két vállalat most - Litvánia esetében államfői közbenjárással - arra törekszik, hogy a nemzetközi támadásokkal, többek között a múlt héten már el is rendelt hollandiai zárlattal szemben megőrizze a maga szerény, ám jövedelmező Jukosz-részvénycsomagját.

Ezt veszélybe sodorta az olajóriás termelésének 60 százalékát adó JUNG tavaly decemberi elárverezése: akkor egy e célra alapított fantomcég szerezte meg a kitermelőhelyet, és villámgyorsan átjátszotta a Putyin-admi-nisztráció második embere, Ivan Szecsin közvetlen érdekeltségi körébe tartozó Rosznyeftynek. Az új tulajdonos képviseletében Szergej Bogdancsikov vezérigazgató kerek perec megtagadta a Jukosz nyugati bankoktól 2003 őszén kapott egymilliárd dolláros hitelének törlesztését. A rá jellemző arroganciával azt tanácsolta az érintetteknek, hogy a pénzükért menjenek a moszkvai Matrózcsend börtönbe. Júniusban azonban egy londoni bíróság jogosnak ítélte meg a hitelezők követelését, és az óriási kuliszszák mögötti nyomás hatására ma már a Rosznyefty is változtatni látszik álláspontján.

De egyre több jele van annak, hogy a Jukosz-ügy hullámverései elérték a nyugati világot, és aligha alaptalanok azok a hírek, miszerint a moszkvai nyomozók Budapesten is szeretnének bepillantást nyerni néhány orosz vállalat vagy magánszemély bankszámlájába.

A szerző további cikkei

Vélemény cikkek

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.