Használt a névre szóló feddés

Az FATF figyelmeztetésére leggyorsabban reagáló hét érintett terület -- a Bahama-, a Kajmán- és a Cook-szigetek, Izrael, Liechtenstein, Panama, valamint Saint Vincent -- az FATF október elején megrendezett üléséig új törvényeket alkotott a pénzmosást megnehezítendő. További öt, listára került állam -- Oroszország, Dominika, a Marshall- és a Fülöp-szigetek, továbbá Saint Kitts és Nevis -- kormányzati szinten megtette az előkészületeket a jogszabályok megváltoztatásához, a szervezet azonban mielőbb törvényalkotás formájában szeretné látni elkötelezettségük kifejezését.



Az FATF tanácskozását alig megelőzve sikerült az EU 15 tagállamának kompromisszumra jutnia az 1991-ben elfogadott pénzmosás elleni direktíva szigorításáról. Az egyik jelentős módosítás, hogy a kábítószer-kereskedelemből származó összegek legalizálásával egyenrangú bűntetté válik az egyéb bűncselekményekből -- emberrablás, zsarolás, korrupció -- eredő pénzek tisztára mosása is. Emellett a gyanús pénzmozgásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget kiterjesztették a bankárokon túl többek között a könyvelőkre és az ingatlanügynökökre. Az ügyvédek továbbra is mentesülnek az információszolgáltatás egy része alól, Németország és Olaszország alkotmányossági problémákkal indokolt ellenkezésének köszönhetően.



Az illetékesek határozott fellépését megint nem csupán a probléma súlyossága, hanem egy nagy visszhangot kapott konkrét eset váltotta ki. Bill Clinton amerikai elnök azt követően hirdetett elszánt harcot a pénzmosás ellen, hogy kiderült: a Bank of New York is segédkezett 7 milliárd dollár kétes eredetű orosz pénz "kifehérítésében". Ezután az illetékes ügynökség, az FATF is úgy érezhette, komolyan veszik majd, ha szankciókkal fenyegeti a "renitenskedőket". Egy csapásra sikerült is rávennie Ausztriát, hogy hozzon törvényt az anonim betétek lehetőségének megszüntetéséről, majd nyáron közzétett jelentésében (VG, 2000. június 23., 2. oldal) a szervezet néven nevezte azokat az országokat, melyek gyakorlata nem felelt meg elvárásainak.



Noha a feketelistára került államok egyike-másika hevesen tiltakozott a "nem együttműködő" minősítés ellen, számon kérte az akciócsoporton a konzultációk hiányát, ezúttal mégsem engedhette meg magának, hogy presztízskérdést csináljon az ügyből. Ehelyett gyorsan cselekedett, az Egyesült Államok ugyanis kemény fellépést helyezett kilátásba a potenciális pénzmosók ellen. Az eddig történtek fényében valószínűleg Libanon, Nauru és Niue is rákényszerül, hogy lépéseket tegyen bankrendszere átláthatóbbá tételére.

Új fejezetéhez érkezett a pénzmosás elleni harc Felgyorsulni látszanak az érintett döntéshozók cselekedetei a törvénytelen tevékenységekből származó bevételek legalizálása ellen az idén meghirdetett amerikai kampány óta. A pénzmosás visszaszorítására létrehozott pénzügyi akciócsoport (FATF) feketelistájának nyári közzététele óta a 15 "nem együttműködő" államból hétben fogadtak el a szervezet normáihoz közelítő, a feketepénzek tisztára mosását nehezítő törvényt. Az Európai Unió is elérkezettnek látta az időt, hogy felfrissítse az 1991-ben elfogadott irányelvét a pénzmosásról. vg-összeállítás-->