Módosuló pénzmosás elleni szabályok
Tegnap kezdte meg az Országgyűlés a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat általános vitáját, amely a tavaly elfogadott jogszabály egyes elemeit pontosítaná és tenné egyértelműbbé. A kormánypártok mellett alapvetően a Fidesz is helyeselte a jogszabálytervezetet, ezzel szemben az MDF képviselői komoly fenntartásokat fogalmaztak meg a javaslat kapcsán.
A tervezet értelmében azon szakmák esetében, amelyeknek nincs kötelező tagságot előíró szakmai vagy állami felügyelete, a jövőben - a pénzmosás kapcsán - az ORFK kapna felügyeleti jogkört. A tervezett intézkedés az adótanácsadókat, a könyvelőket és az ingatlanforgalmazókat érintené. Emellett a tervezet az ügyvédekre és a közjegyzőkre is kiterjesztené a bejelentési kötelezettséget pénzmosásgyanús ügylet észlelése esetén, igaz, a kötelezettség csak korlátozottan érintené az ügyvédeket. Így továbbra sem lehetne őket tanúként kihallgatni, illetve bejelentésre kötelezni olyan esetek kapcsán, amelyekről mint védők szereztek tudomást.
Ezzel szemben kötelesek lennének rendőrségi bejelentést tenni azokban az esetekben, amikor náluk elhelyezett letétek kezelése, illetve különféle okiratok: adásvételi szerződések, ingatlanügyletek, társasági szerződések készítése, vagy a gazdasági életben folytatott tevékenységük, adótanácsadás kapcsán észlelnének gyanús tranzakciókat. (VG)
