Ukrajna marad az FATF feketelistáján

A pénzmosás ellen harcoló nemzetközi szervezet, az FATF pénteken úgy döntött, hogy nem alkalmaz tovább megszorító intézkedéseket Ukrajnával szemben, de mindaddig nem veszi le az országot feketelistájáról, ameddig az elfogadott intézkedéseket hatékonyan át nem ültetik a gyakorlatba. A kijevi törvényhozás a hónap elején fogadta el a pénzmosás elleni törvényt, amely végrehajtásának szoros monitorozását követően határozható meg a "megfelelő időpont", amikor Ukrajna lekerülhet a listáról, nyilatkozta Jochen Sanio, a G7 által szponzorált, az OECD-vel együttműködő független felügyeleti szerv elnöke. Mikola Azarov ukrán pénzügyminiszter azt reméli, hogy miután finomítják és alkalmazzák is a most meghozott intézkedéseket, Ukrajna decemberben megszűnik pellengérre állított ország lenni.

Az FATF ugyanakkor azt ajánlotta tagjainak, hogy foganatosítsanak szankciókat a Fülöp-szigetekkel szemben, amely ország továbbra is vonakodik megtenni a szükséges intézkedéseket a pénzmosással szemben. A retorziók, amelyek különösen a külföldön dolgozó Fülöp-szigetekiek hazautalásait nehezíthetik meg, március 15-től lépnének életbe, amennyiben Manila addig nem teszi meg az elvárt lépéseket.

A pénteki ülésen az országban meghozott reformok elismeréseként Grenadát levették a feketelistáról, amelyen így a Cook-szigetek, Egyip-tom, Guetamala, Indonézia, Myanmar, Mauru, Nigéria, a Fülöp-szigetek, St. Vincent, valamint Ukrajna maradt rajta. (VG)