Brókerper: "Nyuszi" jött a pénzért

Bíztam Kulcsár Attilában, nem feltételeztem, hogy hozzányúlt ügyfelei pénzéhez – mondta szerdán a Fővárosi Bíróságon El-Abed Hasszán szír pénzváltó, a brókerper ötödrendű vádlottja. Nem tett szóbeli vallomást, de rövid nyilatkozatában ártatlanságát hangsúlyozta.
Hasszánt az ügyészség különösen nagy értéket meghaladó gondatlanságból elkövetett pénzmosás vétségével vádolja. Az ő bankszámláin landolt a bróker szabálytalan ügyleteiből származó pénzösszegek jelentős része. A vádirat szerint Kulcsárnak azért volt szüksége Hasszán közreműködésére, mert a pénzváltással foglalkozó személyek esetében a banki ügyintézők általában nem jelzik pénzmosás gyanújára okot adó körülményként a nagy öszszegű készpénzfelvétellel járó tranzakciókat. Márpedig a bróker több milliárd forintot mozgatott meg ekképp. Hasszánnak egyáltalán nem volt gyanús a tömérdek pénz, mivel tudta, hogy Kulcsár bróker, jó a híre, fontos személyekből álló ügyfélköre van – derült ki a pénzváltó korábbi, még az ügyészségen tett és a bíróság által tegnap ismertetett vallomásaiból.
A bróker azzal kereste meg: ha átutal számára forintot, tud-e valutát csinálni belőle. A pénzváltó emlékezete szerint első alkalommal a számlájára érkezett 40 vagy 80 millió forint Kulcsár által megszabott részét váltotta át valutára, a többit forintban hagyta. Amikor már kialakult kettejük között a bizalom, Hasszán még az átutalás megtörténte előtt odaadta a pénzt Kulcsárnak, lényegében hitelezett neki, és az egyre többet kért tőle. Az összegekért mindig egy „Nyuszi” nevű férfi jött.
Az ugyancsak gondatlanságból elkövetett pénzmosás vétségével vádolt Dudás Gábor sem tett szóbeli vallomást. Ő a Balmoral Group Llc.-nél és a Montrade Ltd.-nél tevékenykedve bonyolított le – kellő körültekintés nélkül – pénzügyi és bankműveleteket, nem tudván arról, hogy a társaságokhoz érkező átutalások forrásai bűncselekményből származnak. KK