Újabb nagy fogás – egymilliárdos számlagyárat számolt fel a NAV
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a VilággazdaságAz ügyletek célja az volt, hogy a tényleges tevékenységet végző, haszonhúzó cégek profiljához kapcsolódó gazdasági eseményekről – különösen takarítószerek, gépjárműalkatrészek értékesítése, takarítási, hulladékgazdálkodási és díszletgyártási tevékenység – olyan, valótlan tartalmú számlákat bocsássanak ki, amelyekkel jogosulatlanul csökkenthetik az őket terhelő általános forgalmi adót.
Az elkövetői kör 2020. január 1-jétől megközelítőleg egymilliárd forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek – emelték ki.
A NAV pénzügyi nyomozói egy időben közel hetven helyszínen tartottak kutatásokat a bűnszervezet tagjainál, illetve a bűnszervezet tagjaihoz köthető irodákban, a haszonhúzó, fiktív gazdasági eseményekről kiállított számlákat befogadó gazdasági társaságoknál és képviselőiknél, valamint a cégek könyvelőinél.
A pénzügyőrök nagy mennyiségű elektronikus és papíralapú bizonyítékot foglaltak le, 26 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, és majdnem 700 millió forint vagyont biztosítottak és foglaltak le az elkövetőktől.
A NAV különösen nagy értékre, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett és más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást. A bűnszervezet három irányítóját a nyomozó hatóság őrizetbe vette, és kezdeményezte letartóztatásukat a Fővárosi Főügyészségen, ennek alapján a bíróság elrendelte azt – áll a közleményben.
