nyomoz

Elsősorban az áfacsalások elleni fellépést szeretné felgyorsítani és eredményesebbé tenni a Nemzeti Adó-és Vámhivatal azzal, hogy Európában elsőként életre hívja a Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémiát.

Az ügyészség azért indított eljárást, mert megalapozottnak találta a gyanút, hogy a keresőóriás nem megfelelően védett wifi hálózaton rögzítette egyes felhasználók tevékenységét.

Akár több ezer szerződést is köthettek az elmúlt néhány évben azok a pénzügyi vállalkozások, amelyek már eleve azért alakultak, hogy megszerezzék ügyfeleik lakását. A féláron elcsaklizott ingatlanokat nem lesz könnyű visszaszerezni, többségük akár már háromszor-négyszer is gazdát cserélhetett – írja a Népszabadság.

Az UBS kiadja az Egyesült Államok hatóságainak mintegy ötezer olyan gazdag amerikai adatait, akikről gyanítható, hogy a svájci banknál elhelyezett titkos bankszámlájukat adófizetés elkerülésére használták fel.

A Deutsche Bank elbocsájtotta két alkalmazottját, miután nyomozás indult ellenük kémkedéssel kapcsolatos állítások miatt.

Meglepő fordulat történt a Bank Austriánál a vitás devizaopciós ügyletek körül támadt bonyodalom ügyében.

Tartozásokkal rendelkező cégek "eltüntetésével" foglalkozó csoport ügyében nyomoz a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP): a társaság egyik tagja, egy iregszemcsei férfi 485 cégben tulajdonos, és 237 cég van lakcímére bejegyezve.

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt rendelt el ismeretlen tettes ellen nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNYI) még május 25-én az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi kft. tulajdonosváltásával kapcsolatban - erősítette meg az NNYI sajtóosztálya az index.hu értesülését az MTI kérdésére hétfőn.

A Handelsblatt szerdai száma a rendelkezésére álló dokumentumokra hivatkozva arról számol be: a Deutsche Telekom egy magánnyomozó iroda segítségével gyűjtött adatokat egy potenciális alkalmazott legbelsőbb magánügyeiről.

A Siemens Medical Solutions USA Philadelphia külvárosában található irodáit szerdán egész nap vizsgálták át a Pentagon vizsgálói.