Ukrán aranykonvoj: találtak az osztrákok valamit, ami nagyon nem stimmel – az egyik legsötétebb figura bizalmasa utazott az Oschadbank pénzszállítójában
Hatalmas felháborodást keltett az ukrán pénzszállítmány esete, amelyet Magyarországon kapott el a NAV és a TEK. A történtek az ukrán és az osztrák nyilvánosságot is kis túlzással lázban tartják, utóbit azért, mert Ausztria egyik legnagyobb bankja, a Raiffeisen adta a készpénzt, amit az ukrán aranykonvoj szállított. Az ilyen nagy összegű szárazföldi tranzakciók a szakértők szerint nem szokatlanok, azonban több gyanús körülmény is felmerült az eset körül.
Az osztrák Der Standard című lap felvetette, hogy valóban normális-e, hogy nagy mennyiségű készpénzt, köztük aranyat is szállítanak Európában. Ausztriában különösen az FPÖ (Osztrák Szabadságpárt) látja „milliárd eurós készpénzszállítási botránynak” a helyzetet, amely kivizsgálást igényel, különösen a lehetséges pénzmosás kérdését tekintve. A magyar ügyészség is ugyanebben az irányban nyomoz.
Mennyit miből hova és miért?
A magyar hatóságok szerint a magyar terrorelhárító egység március 5-én Budapesten megállított két páncélozott pénzszállító járművet, amelyek 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyrudat szállítottak. A vagyon a bécsi Raiffeisen Bank Internationaltól (RBI) származott, és az ukrán állami tulajdonú Oschadbankba tartott, feltehetően a főváros, Kijev felé. Az ilyen szállítmányok állítólag rendszeresen előfordulnak: január óta a magyar adóhatóság (NAV) adatai szerint összesen
900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranyrudat szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába.
„Ez teljesen normális üzlet” – fogalmazott Gerhard Bösch, az ukrán magánbank korábbi vezetője az Osztrák Hírügynökség (APA) szerint. Az RBI-hez közel álló források, osztrák pénzügyi szakértők és hatóságok egyhangúlag a következő magyarázatot adják: az ukrán banki ügyfelek készpénzben szeretnének devizát. Az ukrán bankok – jelen esetben az Oschadbank – ezt gyakran a bécsi RBI-től szerzik be.
Az RBI „hagyományosan Kelet-Európa vezető bankjegyimportőre és -exportőre” – nyilatkozta Bösch. Az RBI lényegében közvetítőként működik, a digitális valutát készpénzzé alakítja: eurót és dollárt fogad Ukrajna tartalékaiból, és készpénzre váltja.
Az ukrán aranykonvoj botrányáról kezdetben az az állítás terjedt el, hogy Ausztria és Ukrajna között a legrövidebb szárazföldi útvonal Magyarországon keresztül vezet. Viszont egy érdekes felvetés is napvilágot látott arról, hogy Kijev (az Oschadbank székhelye) és Bécs között a legrövidebb útvonal valójában Lengyelországon és Szlovákián, illetve Csehországon keresztül vezet.
Tehát nem egészen világos, hogy az ukrán aranykonvoj mit keresett Magyarországon.
Hatalmas összegeket szállítottak egyszerre
A szakértők szerint Ukrajnában jelenleg különösen nagy a nyugati valuták iránti kereslet, akárcsak a készpénz iránti kereslet. Ez azért van, mert a nyugati valuták jobban ellenállnak az inflációnak, mint a helyi valuta. A készpénz pedig elengedhetetlen, mivel a tömeges áramkimaradások miatt
sokan bizalmatlanok az ATM-ekkel és a digitális banki szolgáltatásokkal szemben.
Általában repülővel történnek ezek a szállítások, Ukrajna esetében azonban ez a lezárt légtér miatt nem lehetséges. Fontos szempont még, hogy a szóban forgó szállításért az adásvételi szerződés alapján állítólag az Oschadbank vállalta felelősséget, nem az RBI.
Akadt egy apró bökkenő az ukrán aranykonvojnál
Van az ügynek azonban egy olyan aspektusa, amely kérdéseket vet fel az osztrákok szerint is, és ezt a Der Standard részletesen ki is fejtette. Erre egyébként mind az FPÖ, mind a magyar kormány nagy figyelmet fordít.
Oknyomozó cikkek szerint az érzékeny szállítmány hét kísérője közül az egyik, akit ideiglenesen őrizetbe vettek, nem más volt, mint
egy elítélt férfi az ukrán hírszerzőkörökből,
akinek kapcsolatai voltak a legmagasabb kormányzati szintekkel. Ő nem más, mint Gennagyij Kuznyecov, a belföldi hírszerző szolgálat korábbi vezérőrnagya. Csakhogy őt már kétszer, 2011-ben és 2015-ben is elítélték hivatali kötelezettségeinek megszegése miatt, amit az ukrán média korrupcióval hoz összefüggésbe.
Kuznyecovot az ukrán elnöki adminisztráció befolyásos volt vezetője, Andrij Jermak bizalmasának tartják, aki maga is lemondott tavaly a korrupciós vádak közepette.
Ilyen múlttal vajon hogyan kerülhetett az ukrán aranykonvoj közvetlen közelébe?
– tette fel a kérdést a lap.
Pláne úgy, hogy az RBI és más szakértők azt állítják, hogy ez egy teljesen tiszta szállítmány. Ha így van, mit keresett ott az egyik legsötétebb ukrán figura, Andrij Jermak embere? „Vajon többről van szó? Ez egyelőre nem világos” – állapította meg a patinás osztrák újság.
