Nagy kaszálás – bejött a mátrix, kész vagyont foglalt le a rendőrség egyetlen nap alatt
A Mátrix Projekt keretében csalás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és pénzmosás miatt folytatott nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya.
Hamis bankár
A bűncselekmények elkövetésére szerveződő csoport tagjai magukat banki ügyintézőnek kiadva hívtak fel embereket, akiknek azt a hamis történetet adták elő, hogy bankszámlájukhoz idegenek próbáltak meg hozzáférni.
A bűnözők olyan meggyőzek voltak, hogy
a megtévesztett sértettek maguk utalták el pénzüket a csalók által megadott számlaszámra,
abban a hitben, hogy így megvédik vagyonukat.
Másokkal azt hitették el, hogy
számlájuk védelme érdekében egy programot kell telepíteniük számítógépükre vagy mobiltelefonjukra – azonban pont ezekkel a távoli hozzáférést biztosító applikációkkal (AnyDesk, Supremo) adtak lehetőséget az elkövetőknek, hogy azok bűntársaik számláira utalhassák a sértettek pénzét.
Akik bankszámlájukat a bűncselekménnyel megszerzett pénz fogadására a csalók rendelkezésére bocsátották, pénzmosást követtek el.
A hatóságok egyszerre huszonöt helyszínen tartottak kutatást, ahol az NVSZ is biztosított forenzikusokat. A rendőrök rengeteg informatikai eszközt és iratot foglaltak le, majd tíz gyanúsítottat hallgattak ki. Lecsaptak egy olyan budapesti irodahelyiségre is, ahol online csalásból származó pénzeket tárolhattak. Innen, és az ide köthető további címekről összesen több mint 241 millió forint értékű eurót, amerikai dollárt, svájci frankot és más fizetőeszközt foglaltak le.
A BRFK kibernyomozói pénzmosás bűntett megalapozott gyanúja miatt vettek őrizetbe egy 30 éves, Budapesten élő ukrán–magyar állampolgárságú férfit, egy 33 éves budapesti férfit, és egy 22 éves ukrán állampolgárságú, kárpátaljai férfit. Tőlük további tízmillió forintot foglaltak le, illetve zároltak számláikról. A KR Nemzeti Nyomozó Iroda is őrizetbe vett egy 45 éves ukrán állampolgárságú férfit – a bíróság azóta mind a négy gyanúsított letartóztatását elrendelte.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.