Milliárdos csalás a nagybani piacon: újabb letartóztatások, titkos kapcsolatok és alvilági szálak
Újabb két embert tartóztattak le a nagybani piacon történt, különösen jelentős költségvetési csalással kapcsolatos nyomozásban – erősítette meg a Fővárosi Főügyészség. Ezzel már huszonegyre emelkedett a gyanúsítottak száma abban az ügyben, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb szabású NAV-akcióját indította el a budapesti nagybani piacon. A hatóságok szerint a kár milliárdos nagyságrendű, a háttérben pedig egy kiterjedt bűnszervezet állhatott – írta a Magyar Nemzet.
Az ügy egyik kulcsfigurája M. A., akit a NAV nemrég vett őrizetbe, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A férfi neve nem először merült fel nyomozások során: már 2019-ben is megemlítette egy másik költségvetési csalással gyanúsított férfi a vallomásában, amikor részletesen beszélt a piacot átszövő illegális pénzügyi gyakorlatokról.
Maffiaszerű hálózat a nagybani piacon
A vallomás szerint M. A. nem csupán pénzügyi manőverekkel tűnt ki, hanem erős kapcsolati hálóval is rendelkezett. A gyanúsított állítása szerint jó viszonyban volt azzal a korrupt NAV-os munkatárssal, aki évekkel ezelőtt Afrikába menekült, majd onnan hozták haza a magyar hatóságok. Ugyancsak említésre került M. A. neve Portik Tamás környezetében is – őt több nagy port kavaró bűncselekmény, köztük a Fenyő-gyilkosság miatt ítélték el jogerősen.
A kiugrott bűntárs szerint M. A. maga dicsekedett azzal, hogy „a városban neki van a legnagyobb hatalma”, és az általa irányított bűnszervezetnek „megvoltak a megfelelő hatósági kapcsolatai is”. A NAV most ezeknek a kapcsolatoknak és pénzmozgásoknak próbál a végére járni.
A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozzák: az éjszakai életben gyakori a blöff, sokan hivatkoznak nehézsúlyú bűnözőkre vagy hatósági összeköttetésekre, gyakran minden valóságalap nélkül.
Mindez azonban nem von le az ügy súlyosságából, amely továbbra is jelentős erőforrásokat köt le a nyomozó hatóságok részéről.
A razzia és a nyomozás további fejleményei várhatóan újabb nevek és szálak előkerüléséhez vezethetnek. Az ügy mérete és kiterjedtsége alapján a nagybani piac működése hosszú időre megváltozhat, az eljárás pedig komoly hatással lehet a magyar gazdasági bűnözés feltérképezésére is.
Kőbányát ellepték a fináncok: távol-keleti adócsalókon ütött rajta a NAV – több százmillió forintnyi árut foglaltak le
Több mint négyszázmillió forint értékű Adidas, Nike, Louis Vuitton, Givenchy és Ralph Lauren márkajelzésű hamis árut foglaltak le az akcióban. Európa egyik legátfogóbb adóadatbázisának köszönhetően egyre nehezebb elbújni a NAV elől.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.