Becsapták az OTP-t, mégis megbírságolták a pénzintézetet az ukránok
Mint azt mi is megírtuk, az Ukrán Nemzeti Bank augusztus végén több bankot és nem banki pénzügyi szolgáltatót – köztük az OTP Bank ukrajnai leánybankját is – bírsággal sújtott az ország pénzmosás és terrorfinanszírozás elleni szabályainak megsértése miatt. Az OTP ukrajnai leánybankja 10,451 millió hrivnyás, nagyjából 90 millió forintos büntetést kapott.
Ügyfelei miatt kapott bírságot az OTP ukrán leánybankja
Az ügyben a Világgazdaság megkereste az OTP-t, s kiderült, hogy az ügy hátterében az Ukrán Nemzeti Bank által megszigorított devizagazdálkodási szabályok állnak, amelyet cégek kijátszottak, amikor
meg nem történt importra hivatkozva utaltak külföldre pénzt.
A büntetést pedig az OTP ukrajnai leánybankja ezen ügyfelek tevékenysége miatt kapta, annak ellenére, hogy a pénzintézet szerint a bankot is becsapták, és a vizsgálat során mindenben együttműködött a hatóságokkal.
Az ukrán felügyelet ráadásul azután sújtotta bírsággal az OTP-t, hogy korábban az ország hatóságai a bankot a háború szponzorának nyilvánították, kisebb diplomáciai vihart kavarva ezzel Budapest és Kijev között. Később a magyar pénzintézet le is került az ukránok feketelistájáról.
Megbírságolta az OTP Bankot az ukrán jegybank
A pénzmosás és terrorfinanszírozás elleni szabályok megsértésével vádolják a magyar bankot. Az Ukrán Nemzeti Bank nagyjából kilencvenmillió forintnak megfelelő hrivnyára büntette az OTP ukrán leányvállalatát.
