FATF

Szürkelistára tette Horvátországot a nemzetközi gazdasági bűnözést ellenőrző szervezet

Horvátországgal együtt Vietnámot és Kamerunt is megfigyelés alá vonták.
2023.06.23. 19:45 Olvasási idő: 2 perc

Pénzmosás miatt bírálták a készpénzben dúskáló Németországot

A rossz értékelés miatt az elkövetkező években évente be kell számolniuk a testületnek a hiányosságok kezelésében elért előrehaladásról.
2022.08.25. 19:31 Olvasási idő: 4 perc

Pénzmosás és korrupció: ingoványos terület a labdarúgás

A fontos üzletággá előlépő labdarúgás és a nagy összegek mozgatása kiváló táptalajt kínál a pénzmosás és más gazdasági visszaélések számára – figyelmeztet az OECD keretében létrehozott bűnüldöző munkacsoport, az FATF.
2009.07.02. 15:42 Olvasási idő: 0 perc

Vizsgálat a labdarúgó klubokban folyó pénzmosás ügyében

A futballklubokban és más sportegyesületekben folyó, esetleges pénzmosás ellen kíván fellépni az FATF (Financial Action Task Force).
2008.06.20. 10:30 Olvasási idő: 0 perc