Január 2.hétfő 10:03 MagNet Magyar Közösségi Bank Jókora bírságot kapott a MagNet BankA bank szűrési gyakorlata nem volt megfelelő, ez vezetett a jegybanki bírsághoz. K. B. G.
December 9.péntek 14:01 pénzmosás Pénzmosási kockázatok az ingatlanszektorban Bernáth Dániel, a KPMG szenior tanácsadója
November 30.szerda 20:15 Interpol Nemzetközi körözést adtak ki a volt angolai elnök lánya ellen VG/MTI
November 14.hétfő 11:00 csalásmegelőzés Új ajánlást adott ki az MNB a belső védelmi vonalakról Kihal Selima, a KPMG elemzője, Vajda Péter, a KPMG szenior tanácsadója
November 8.kedd 12:20 csalás Pénzmosás miatt kerül évekre börtönbe a „milliárdos Gucci mester” K. B. G.
Október 19.szerda 14:00 Wieder Gergő Új pénzmosás-megelőzési ajánlás érkezett az MNB-től Bernáth Dániel, a KPMG szenior tanácsadója, Wieder Gergő, a KPMG igazgatója
Szeptember 15.csütörtök 18:56 kartel Elkapták az egyik leghírhedtebb pénzmosót Spanyolországban Spiesz Bianka
Szeptember 9.péntek 13:13 pénzmosás Az OLAF által is vizsgált pénzmosási ügyben emeltek vádat magyar és kínai állampolgárok ellen K. R.
Szeptember 1.csütörtök 16:25 Csangpeng Csao Pénzmosásról szeretnének információkat a Binance-től az amerikaiak K. B. G.
Augusztus 25.csütörtök 19:31 Németország Pénzmosás miatt bírálták a készpénzben dúskáló Németországot Spiesz Bianka
Augusztus 11.csütörtök 15:22 Dél-Korea Letartóztások Dél-Koreában, a két legnagyobb bank érintett Hornyák Szabolcs
Június 30.csütörtök 13:52 Károly herceg Többé már nem fogad el készpénzzel teli bőröndöt Károly herceg K. B. G.