Július 5.péntek 9:12 Brazília Pénzmosással vádolják BolsonarótA volt elnök több mint egymilliárd forint értékű szaúdi gyémántot akart Brazíliába csempészni a vádak szerint. VG/MTI
Március 1.péntek 19:00 Amazon Bezárták a "bűnözők Amazonját" – ez volt a legnagyobb német illegális digitális piactér VG/MTI
Február 22.csütörtök 22:00 pénzmosás Frankfurt lesz az EU pénzmosás elleni hatóságának székhelyeVideó VG/MTI
Február 19.hétfő 8:38 Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzmosásgyanús esetet nem jelentett be haladéktalanul az Erste és az MBH Bank Szűcs András
December 15.péntek 18:55 Nemzetközi Valutaalap (IMF) Hosszú börtönbüntetésre számíthat a volt IMF-vezérVideó Nemes Tamás
Október 19.csütörtök 17:15 Tarsoly Csaba Quaestor-ügy: két év szabadságvesztésre ítélték Tarsoly Csabát VG
Szeptember 16.szombat 9:45 Kolomojszkij Harmadszor is vádat emeltek Zelenszkij egykori kedvenc oligarchája ellen D. Gy.
Szeptember 5.kedd 12:37 Gattyán György Gattyán Györgytől 50 milliót csaltak el, nem milliárdosoknak is tanulságos Pető Sándor
Július 29.szombat 20:13 kolumbiai elnök Kábítószer-kereskedőktől kaphatott pénzt a kolumbiai elnök fia, a feleségét is letartóztatták VG/MTI
Június 20.kedd 13:01 Európa Tanács Nem elégedett a tagállamok pénzmosás elleni intézkedéseivel az Európa Tanács VG/MTI
Május 31.szerda 20:03 pénzmosás A kriptopiacra is kiterjeszti pénzmosás elleni iránymutatását az Európai Bankhatóság VG